金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击(),依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
协助查询、冻结和扣划是指()有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。
银行协助有权机关执行查询、冻结和扣划储蓄存款工作时,应坚持原则有()。
金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续齐备的,应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得将冻结、扣划款项用于收贷收息,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款。()
金融机构协助查询、冻结和扣划储蓄存款应坚持什么原则()。
金融机构协助查询、冻结和扣划存款,应当在()办理。
有权部门需要银行协助办理储蓄存款查询、冻结手续时应出具有权部门签发的协助查询冻结存款通知书及本人的工作证和执行公务证,并详细记载《协助有权机关查询、冻结、扣划措施登记簿》。
有权机关执行人员的工作证复印件同“协助查询存款通知书”和《协助查询、冻结、扣划登记表》统一按日期编号,定期装订,保管期限()。
金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于(),不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款。
金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的()。
对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
邮政企业可确定由业务管理部门米统一受理协助查询、冻结和扣划储蓄存款工作。(四级)
各农合机构在协助有权机关或进行内部查询、冻结和扣划工作时,应当遵循以下哪一项原则()。
协助查询、冻结和扣划工作应当遵循()的原则
协助查询、冻结工作应当遵循依法合规、保护存款人和其他客户合法权益的原则。
信用社()协助查询、冻结和扣划存款,应当在存款人开户的营业机构具体办理,法律法规另有规定的除外。
有权机关直接至网点要求进行协助冻扣的,由网点负责审核司法查询(协助查询)、冻结、扣划的专兼职人员审查有权机关经办人员出具的工作证件和相关法律文书,审查通过的,填写《协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单》。()
金融机构协助查询、冻结、扣划工作应当遵循合规、及时、保密和()的原则。
在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于其他各类支付(包括收贷收息),不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款。此题为判断题(对,错)。
原则上,()、()、()至非开户行要求跨行查询个人账户信息时,应当按照我行《协助查询、冻结、扣划客户存款管理办法(第二版》的要求进行处理
本行协助查询、冻结和扣划存款,应当在()具体办理
协助人民法院办理查询、冻结、扣划业务时,法院工作人员应当出示()和
金融机构协助有权机关查询、冻结和扣划工作应当遵循最少够用、不损害客户合法权益的原则。()
金融机构协助查询、冻结、扣划工作应当遵循合规、及时、保密和不损害()的原则。