根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()。
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的上报可疑交易一句话中,“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。
可疑资金交易,系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有()交易行为。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指()以上。
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长期”系指1年以上。
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,“短期”系指()。
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
营业部作为可疑交易进行报告中规定的“短期”系指()个工作日以内。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,“频繁”系指()。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,“长期”系指()
可疑外汇资金交易,系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有()交易行为。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生()次以上。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为()
在可疑交易标准中,“频繁”系指()
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内,含10个工作日。
没有正常原因的多头开户、销户,且开户后发生大量资金收付,符合可疑交易报告标准。
大额交易和可疑交易报告制度中,长期系指()以上。
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内,含5个工作日。
《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法》中所指“大量资金收付”的“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准()
“长期闲臵的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”的可疑交易标准的含义是什么?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为为营业日每天发生()次以上,或者营业日每天发生持续()天以上。