履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受()保护。
《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。
保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。()
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告,并受法律保护?
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息()
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息()。
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是()。
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护?
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密,对违反保密义务的,依法()。
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密()
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护
对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,银行业金融机构及其工作人员应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
义务机构可将依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和()信息,以及在为客户办理业务过程中生成的各种会计业务信息等,用于设计本机构的监测指标
按反洗钱法规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。()
《中华人民共和国反洗钱法》中规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何__提供()
保守反洗钱秘密,金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()