代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录,保存期限为5年。()
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。
按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
保存记录制度要求各机构必须按规定在一定期限内保存客户的账户资料和交易记录,即账户资料,自销户之日起至少10年;交易记录,自记账之日起至少()年,以便对可疑交易进行长时间监控。
证券公司应当妥善保存客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项资料。资料的保存期限不得少于( )。
原始记录和分析报告应长期保管。各类报表资料记录,工作和值班日志至少保留(),其中日话务统计报表保留一年,月话务统计报表保留三年,可保存在指定的电脑、光盘中,并做好备份,过期报表资料应定期销毁。
"工程档案资料"是在工程()等建设活动中直接形成的反映工程管理和工程实体质量,具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。
三部质量体系文件中对质量记录的保存期限要求为多久?
检修原始记录是站修工作的重要技术资料,是进行检修过程管理、掌握检修质量、进行质量追溯的重要依据,须按一车一档进行妥善统一保存,保存期限为()年。
调查度资料保管要求各种记录、台帐要保存2年以上。
话务各种资料和记录应有(),保持资料完整和清洁。
各种维护报表、维护记录的保存期限为()。
金融机构在保存客户身份资料与交易记录时,法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的,应当遵守其规定。
根据对公客户尽调的资料保管及保密要求,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最短期限保存。()
证券公司应当妥善保存客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项资料。资料的保存期限不得少于()。
检修原始记录是站修工作的重要技术资料,是进行检修过程管理、掌握检修质量、进行质量追溯的重要依据,须按一车一档进行妥善统一保存,保存期限为()。
银行应当完整留存对客户开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的相关资料和记录,保存期限为自报送期末起至少()年
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录
私募基金管理人、私募基金托管人及私募基金销售机构应当妥善保存私募基金投资决策、交易和投资者适当性管理等方面的记录及其他相关资料,法规对保存期限的要求为()
在发生涉假纠纷时,金融机构应提供相应的业务记录客户办理现金业务时,金融机构有相应的业务记录这些记录主要包括各类业务凭证、冠字号码记录和业务录像等资料其中,冠字号码记录保存时间要求不少于()个月,《办法》对业务录像资料要求的保管期限不少于()个月
统计资料的保管。对各种原始记录、统计报表要按具体规则规定的保管年限装订成册,妥善保管。保管期限为:日报保存()
人行最新《金融机构消费者投诉处理指引》要求重大、涉众投诉的资料的记录与保存期限是()
在发生涉假纠纷时,金融机构应提供相应的业务记录。冠字号码记录保存时间要求不少于()个月,业务录像资料要求的保管期限不少于()个月