中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:()
时间:2022-11-05
《中华人民共和国反洗钱法》于()通过。
按照《金融机构大额可疑交易报告管理办法》,单笔人民币交易()万元以上的现金收支业务,应作为大额交易报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,交易一方为下列哪几种机构时,所发生的交易虽然符合大额交易,但如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
反洗钱调查只能采取现场调查
各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。
时间:2022-11-04
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。包括:()等。
中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的什么?
甲公司因不能清偿到期债务,被债权人乙公司申请破产并被法院受理。经核查,甲的财产价值总额为3800万元,其中已设立抵押的设备价值1100万元。本案中,管理人的报酬最多不得超过()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定:金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()
时间:2022-11-03
什么机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?
根据秘密程度高低,反洗钱国家秘密分为绝密、机密、秘密。
不得作为实名证件使用的有()
中国人民银行设立中国反洗钱检测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。