《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》规定暂存类线索暂存时间原则上不得超过()个月,对具备核查条件的,审计监察部应选择适当的初步核实方式,经纪委书记同意后进行核实。
时间:2022-09-06
积极打造人人事事时时处处合规、全面落实全面风险管理的“()”。
落实担保公司担保贷款的还款来源,要坚持把()作为贷与不贷的依据。
运营列车站台错开门时,车站值班员(行车)通知站务员对站台乘客情况进行检查。
时间:2022-09-05
银行工作人员犯吸收客户资金不入账罪,数额巨大或者造成重大损失的,处()年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。
时间:2022-09-03
下列属于小微企业贷款审批人员具体尽职要求的有()。
()主要是指经过初步核实,对照党纪政纪和省联社有关制度规定,确有违纪违规事实,需要追究党纪政纪责任的线索,包括拟对相关人员采取“两规”措施和其他需要立案的线索。对需要进行立案调查的,应按各级行党委书记和纪委书记批示意见,迅速转承办人办理。
时间:2022-09-02
《湖北省农商行2017年案防工作意见》(鄂农信办发〔2017〕17号)中指出,各部门至少配备()名合规案防联络员,实施条线风险监测预警,向合规部门动态报告,建立合规风险信息台账,履行好风险问题整改的主体责任。
依据《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》,谈话一般安排在白天,晚上谈话时间不得超过()时。不准将谈话对象留宿。晚间谈话结束后,必须将谈话对象交其家属或所在单位。
信用卡系统操作岗要确保信用卡系统人员角色设置、参数设置及权限管理工作的()。
农信社组建应急团队,在发生运营中断事件时,做到及时实施应急处置工作。应急团队包括()。
时间:2022-08-31
确保信贷产品设计、流程制定和制度建立符合消费者权益保护工作的各项要求,是()的主要职责。
各级反洗钱工作办公室要依据反洗钱法律法规及内部管理规定不定期地对辖内机构反洗钱工作进行监督检查,每年至少进行()次以上的全面检查。
买断式票据交易方式是指贴出人将票据权利转让给贴入人,()日后赎回的交易方式。
时间:2022-08-29
省联社消费者权益保护工作领导小组负责消费者权益保护工作的执行,每年向高管层提交消费者权益保护工作年度报告;领导小组下设消费者权益保护办公室,办公室设在(),负责牵头落实消费者权益保护工作。
时间:2022-08-28