中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()
时间:2022-11-10
下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是()。
时间:2022-11-09
为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程称为()
APG指的是什么?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
为匿名的公司所有权人提供公司结构,是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是()
下列关于客户身份识别的说法中,正确的是()
时间:2022-11-08
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
客户通过境外银行卡发生的大额交易,应由()报告。
时间:2022-11-07
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码?()
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
时间:2022-11-06
《金融机构反洗钱规定》是根据哪两部法律制定的?
时间:2022-11-05
请简述金融机构有哪些行为时,可由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有()特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。
时间:2022-11-04