根据《反洗钱法》第二十条规定,金融机构应当按照规定执行()和()制度。
时间:2022-09-21
由银行负责统一的专业指导,委派机构下设(),专职负责合规经理的日常管理。
西联发汇取消应在交易当天客户临柜时办理,由原交易柜员操作,综合柜员授权。
时间:2022-09-20
邮政汇兑特殊业务包括:查询、改汇退汇、挂失()。
重要单证的哪些岗位不能相互兼任?
时间:2022-09-18
凡所有存款账户全部清户、且在3年内没有开立新账户的客户号,每年定期进行注销。注销的客户号可以重新使用。
时间:2022-09-17
综合柜员在营业前应在系统中领用主尾箱。
时间:2022-09-14
重要空白凭证管理可以不用与()相分离。
单位活期存款账户是单位结算账户。
时间:2022-09-11
中国邮政储蓄银行根据同一实名证件开立的不同账户均自动归集在其所对应的客户号下。
区域性商务汇款业务是指资金结算只在同一个一级分行内汇款业务。
时间:2022-09-10
客户连续二期未反馈的,应上门对账。
时间:2022-09-09
对已办理部分冻结的账户不能再办理冻结交易。
个人汇款不受理网银方式。
银邮汇款和邮政汇款的差错处理包括()。
时间:2022-09-06