针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督监督检查职责。
时间:2022-11-11
下列哪些机构具有反洗钱调查权力。()
时间:2022-11-10
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定,主要体现在以下哪些法律规章中()
人民币贷款类业务终止环节,客户身份识别要点有()
某检查组认定:2008年9月12日,某银行为客户龚XX办理存入活期储蓄存款51500元,客户未提供客户身份证明资料,也未对其身份证明资料进行联网核查。以下选项正确的是()
时间:2022-11-09
对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,银行应()
金融机构应()根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别()
时间:2022-11-08
S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户,该餐厅为个体工商户,经营范围主要为饭菜、熟食等。一直以来,该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月,该账户交易突然放大,至2007年5月间共发生资金收付交易702笔,累计交易金额1.56亿元,且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位,款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易()
按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议,第1333号决议或第1373号决议名单的,应立即采取哪些交易限制措施()
时间:2022-11-07
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应采取()。
客户身份资料与交易记录保存的原则包括()
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年()。