基层安置帮教组织针对初次评估为重新犯罪风险较高人员和少数恶习较深、社会交往复杂、有敌视社会心理的人员以及“三无人员”每月所进行的重新犯罪危险性评估结果为内部资料，不得向地方公安派出所通报。
对违反《银行业监督管理法》但尚未构成犯罪的银行业金融机构董事、高级管理人员等处罚措施包括哪些？
安全管理中经常会采用“权限分离”的办法，防止单个人员权限过高，出现内部人员的违法犯罪行为，“权限分离”属于（）控制措施。
《湖南省内部审计办法》规定，内部审计人员若有下列哪些（）情形之一的，由本单位主要负责人或者权力机构依法处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任.
侦查人员的主要职责是预防、制止和侦查违法犯罪活动，具体包括（）
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（）。
下列选项中属于银行人员职务犯罪的有（）。
商业银行工作人员利用职务上的便利,贪污、()本行或者客户资金,构成犯罪的,依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的,应当给予纪律处分。
《银行业监督管理法》规定规定，银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员（），构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。
银行业监督管理机构主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员违反规定泄露与涉嫌犯罪案件移送工作有关信息的，由银行业监督管理机构视情节轻重给予（）；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
银行卡犯罪的主要类型包括（）
银行业相关职务犯罪包括（ ）。 职务侵占罪 挪用资金罪 非国家工作人员受贿罪 签订、履行合同失职被骗罪 保险诈骗罪
针对银行的犯罪（外部犯罪）主要包括（）。
银行人员职务犯罪包括（ ）。
银行人员职务犯罪的情形有（ ）。
下列属于申请证券评级业务许可的资信评级机构应当具备的条件（）。①具备证券从业资格的评级从业人员不少于20人，其中包括具有3年以上资信评级业务经验的评级从业人员不少于10人，具有资格注册会计师资格的评级从业人员不少于3人②具有健全且运行良好的内部控制机制和管理制度③最近五年未收到行政处罚，最近三年未因违法经营受到行政处罚，不存在因涉嫌违法经营、犯罪正在被调查的情形④最近三年咋税务、工商、金融等行政管理机关以及自律组织、商业银行等机构无不良诚信记录
【多选题】银行人员职务犯罪包括（）。
下列属于银行工作人员高发的刑事犯罪的有（）
泄密犯罪案件的犯罪地不包括泄密犯罪人员居住地（）
民企员工内部主要违法犯罪类型（）
商业银行工作人员利用职务上的便利,贪污、（）本行或者客户资金,构成犯罪的,依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的,应当给予纪律处分
财会人员职务犯罪的原因是财务制度不健全，内部监管不严。()
非国家工作人员职务犯罪的犯罪类型，主要包括（)。
《监察法》规定了调查的主要内容，具体包括涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、询私舞弊以及（）国家资财等职务违法和职务犯罪行为，基本涵盖了公职人员的腐败行为类型。
