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非法集资中,“数额巨大或者其他严重情节”指的是:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在( )万元以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在( )万元以上的。
A . 100;200
B . 100;500
C . 200;300
D . 200;500
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非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列()情形之一的,构成非法吸收公众存款罪。()
A . A.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的
B . B.个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款50户以上的
C . C.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10元以上的,
D . D.单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的
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非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形中的(),应予追诉。 Ⅰ.个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的 Ⅱ.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的 Ⅲ.单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的 Ⅳ.单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的
A . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D . Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权()单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。
A . 查询
B . 冻结
C . 扣划
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根据《中华人民共和国刑法》,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,()。
A . 拘役
B . 处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金
C . 数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
D . 无期徒刑
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非法吸收公众存款与擅自设立金融机构同时出现,不属于()犯。
A . 牵连犯
B . 想象竞合犯
C . 法条竞合犯
D . 继续犯
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非法集资中,“数额巨大或者其他严重情节”指的是:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在( )万元以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在( )万元以上的。
A . 10;50
B . 100;500
C . 50;250
D . 200;500
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非法吸收或者变相吸收公众存款,应当依法追究刑事责任的是:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在( )万元以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在( )万元以上的。
A . 20;100
B . 100;500
C . 50;250
D . 30;150
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非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列()情形之一的,构成非法吸收公众存款罪。
A . 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的
B . 个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款50户以上的。
C . 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10元以上的
D . 单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的
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个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象()人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象()人以上的,应当依法追究刑事责任。
A . 20:100
B . 30;150
C . 40;200
D . 50:250
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违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金,同时具备()的,可认定为非法吸收公众存款。
A . 未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金
B . 通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传
C . 承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报
D . 向社会公众即社会不特定对象吸收资金
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非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应担依法追究刑事责任()
A . 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的
B . 个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的
C . 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的
D . 造成恶劣社会影响或者其他严重后果的
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非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列哪些情形之一的,应当依法追究刑事责任。()
A . 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。
B . 个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
C . 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
D . 造成恶劣社会影响或者其他严重后果的
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非法吸收公众存款罪不具有非法占有的目的。
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违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为,涉嫌()。
A.伪造金融票证罪
B.非法吸收公众存款罪
C.妨害信用卡管理罪
D.违法发放贷款罪
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非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,属于()。
A.非法吸收公众存款罪
B.吸收客户资金不入账罪
C.职务侵占罪
D.挪用资金罪
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非法吸收或者变相吸收公众存款,应当依法追究刑事责任的情形有()。Ⅰ.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的Ⅱ.个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的Ⅲ.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的Ⅳ.造成恶劣社会影响或者其他严重后果的
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列()条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款
A.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金
B.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传
C.向特定对象吸收资金
D.交易对手多为个人账户的交易行为
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所谓非法集资是指违反()规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为
A.政府作为投保人为城镇职工、城镇居民、新农合参保人群、计生家庭和老年人等特殊群体投保的具有公益性质的团体保险
B.投保时因客观原因无法确定被保险人,或承保后被保险人变动频繁,但是可以通过客观条件明确区分被保险人的团体保险,如建筑工程意外险、乘客意外伤害保险和游客意外伤害保险等
C.承保人数众多,职业风险相对较小,且由政策相关单位组织统一投保的学生险业务
D.被保险人所属特定团体属于国家保密单位,或被保险人身份信息属于国家秘密的
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个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在()以上的,到达非法集资标准
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
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如果个人非法吸收或者变相吸收公众存款()以上的,达到非法集资标准
A.20户
B.30户
C.40户
D.50户
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终版38、违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列()条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款
A.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金
B.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传
C.向特定对象吸收资金
D.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报
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非法吸收公众存款罪的主体为一般主体,即年满16周岁且具有刑事责任能力的人,单位也可以构成本罪的犯罪主体()
是
否
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12月《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:违反国家金融管理法律规定,向社会公众,包括单位和个人吸收资金的行为,同时具备()条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”?
A.未经有关部门批准或借用合法经营的形式吸收资金
B.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传
C.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报
D.向社会特定对象吸收资金