某银行发现一个可疑现象,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户,6月5日,A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为存在哪些可疑()
对于已在其他银行开立基本存款账户的单位客户,可再为其在我行开立基本存款账户。
6月5日,我行收到某客户服务收入5000美元后直接划转至该客户在其他银行开立的美元账户,我行是()。
存金通业务是指客户通过我行()开立贵金属账户,按照我行实时贵金属报价购买“传世之宝”标准贵金属投资产品,购买数量实时计入客户贵金属账户。
6月5日,我行收到某客户服务收入5000美元后结汇后划转至该客户在其他银行开立的人民币账户,我行是()。
某银行发现一个可疑现泉,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户,6月5日,A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型?()
在我行开通第三方存管业务的客户需先开立客户银行结算账户,即个人客户需开立我行();机构客户需开立()。
个人客户在我行任一网点开立的()账户都可作为电话银行的签约账户。
客户在我行开立的七天通知存款账户,他想在11月7日支取通知存款,则最晚于()通知银行。
2011年5月25日,某支行客户到柜台办理其在我行开立的结算账户的预留印鉴变更手续,接柜柜员认真审核了客户按要求提供的一系列资料,审核无误后直接为其办理了印鉴变更手续。
已在我行开立了个人银行结算账户的客户来网点申请开通个人网银,需提供的资料包括()
某客户于2003年在招商银行开立账户,2008年8月15日,该客户到招商银行柜台申请查询2004年和2005年的账户交易情况,则应收取手续费()。
某客户6月8日到我行办理资本金结汇后,我行最迟应该在()前根据支付命令函将该笔结汇款划转给其受益人在另一家银行开立的人民币账户。
2011年3月17日,某客户(未在我行开立结算账户)从当地中国银行转入一笔资金,要求存一年期定期存款,柜员经审核开户资料等完整无误后,即为其办理了业务。
对公客户在我行办理银行承兑汇票业务,需开立的账户()
私人银行客户是指客户名下开立在我行账户金融资产达(),享受我行相应星级服务的客户
531工程中,银银业务取消了同业合作账户,合作银行客户签约将在我行开立()
客户在进行个人网上银行账户金实时交易时,客户可根据我行(),完成买或卖的交易
开立保证金账户的客户应在我行开立有银行结算账户。同一客户可根据业务需要开立一个或多个保证金账户。()
()起,同一客户在我行只能开立()个I类个人银行账户
在我行开立结算账户的客户可以购买空白银行汇票。()
某单位客户在我行开立定期类存款主账户,并先后办理了以下业务:1.9月1日存入1年定期,100万()
申请开办网上银行业务的客户为在我行开立基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户即可()
客户申请开办旅保通产品,应在我行开立单位银行结算账户和保证金专用账户()