在办理开户业务时未严格有效地查验客户身份的真实性而导致的风险是证券经纪业务的管理风险之一。()
下列情形下，营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱业务或建立其他业务关系：（）。
营业部应严格按照相关业务规程，办理客户开户和三方存管等业务（）营销人员代客户办理临柜业务。
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户身份信息发生变化（4）办理业务中发现异常迹象）
办理个人开户业务时，应要求客户提供和使用符合法律、行政法规及规章规定的有效身份证明文件和有关开户资料，严禁为客户开立（）账户
各营业网点办理个人客户网上银行注册手续时，必须记录并严格审查客户身份证件，必须客户本人办理，不允许以（）或资料不齐、证件不符等情况开户或办理网上银行业务。
证券公司营业部为客户办理下列（）账户业务时，应严格坚持账户实名制度，严格审核客户身份信息，进行客户身份识别。
邮政储蓄机构为单位客户办理批量开户业务时，应事先与单位客户签订协议，在协议中明确单位在为员工代理开户前无需征得员工同意，即可代为员工开户。
金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。
金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。
各营业机构在办理结算业务中，应认真审查客户办理结算业务时交来的票证及相关单据，审核（）。
证券公司营业部为客户办理账户业务时，应严格坚持（）制度，严格审核客户身份信息。
柜员接到客户填写的存款凭条及现金办理国债开户时，应按规定认真审查以下内容（）。
个人小批量定活两便存单开户业务，柜员接到客户提供的开户清单、现金或转账支付凭证、身份证件原件及复印件时，应重点审查的内容是（）。
企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。（）
企业存在异常开户情形的，本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户，香港处理不得故意拖延（）
有下列异常开户情形之一的，开户银行可根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施（）
开户时应严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户。下列选项中银行有权拒绝开户的情形有（）
根据《广东电网业扩报装及配套项目管理细则》，应对客户办理用电业务提供的资料进行审查，对资料不完整的，应一次性通知客户并受理回执；客户提供的资料应在当日录入营销系统（）
根据《云南红塔银行对公即期结售汇业务操作规程（暂行）通知》办理对公即期结售汇业务应严格遵守国家外汇管理规定，遵循（）原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，对于异常开户情形，各金融机构和支付机构根据客户及其申请业务的风险状况，可采取相应措施但不包含（）。C
对于存在以下异常情形的企业，开户行可以采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施（）
"根据客户及其申请业务的风险状况可采取延长开户审查期限，加大客户尽职调查力度等措施，必要时应（）开户
各分支机构在办理单位开户业务时，应认真核实客户相关证件信息，严格落实客户回访核实制度规定，对于经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，不得为其开户（）
