办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。
营业机构为客户办理基本存款账户预开户手续时，在CCBS系统启动“1101对公开户”交易，生成账号，为客户办理印鉴预留手续并将印鉴卡客户留存联交客户签收。（）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为客户办理“一次性金融交易”，应当（）。
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）
营业机构为个人客户办理开户、销户、变更手续的，应于办理之日起的（）个工作日内，由指定人员将个人银行结算账户开户、销户、变更信息导入人民币银行结算账户系统。
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户身份信息发生变化（4）办理业务中发现异常迹象）
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形
客户必须在开户营业机构办理的业务有（）。
银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）
营业机构在办理客户开户业务时，应做到（）
无卡无折存款不属于一次性金融业务，但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。
对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。
银发〔2016〕261号文件中要求加强对异常开户行为的审核。在哪些情形下，银行和支付机构有权拒绝开户？
银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）。
为满足残疾人客户办理业务的基本需要，银行业金融机构营业网点应配备（）.
客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。
客户身份识别是指我行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（）
出现下列（）情形，营业机构应拒绝办理相关业务。
客户李某于2019年2月在某金融机构办理开户业务，开户时提供的身份证件为临时身份证，有效期为2019年3月31日，客户向柜面人员解释因其身份证遗失正在补办中，故只能提供临时身份证，金融机构柜面人员按照规定为其办理开户业务那么该金融机构应如何履行持续识别客户身份的义务？（)
应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，营业机构有权拒绝开户:（）
客户申请开立账户出具电子营业执照，经办柜员应拒绝其开户申请，提示客户出具纸质营业执照（）
实际办理业务过程中，如果客户开户行（客户代码所在营业机构）与交易行分别归属不同机构，第一次交易补录和第二次交易补录由（）完成，案例处理上报工作由客户的（）完成
凡办理人民币存取款业务的金融机构营业部门应按2004年2月1日实施的《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》无偿为公众办理兑换，不得拒绝兑换（)
为客户办理业务时，应严格审查异常开户情形，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户。（)
