洗钱是指犯罪分子通过（）将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质，使其非法资产合法化的行为。
投保人为单位的家庭自用车，需要提供的反洗钱材料有：（）
教育研究方法的基本原则，是教育研究工作的保证，其中关系到研究目的能否真正实现的是（）
犯罪分子窃取他人证件到农行某网点新开立个人结算账户，农行柜员未按规定核查客户身份证件，导致犯罪分子利用账户进行洗钱活动，给农行声誉带来严重损失。对有关责任人员可视情节给予（）处分。
个人住房贷款的()关系到信贷资产能否安全收回，是个人住房贷款工作的重要环节之一。
反洗钱内部审计包括哪些环节？（）
从形式上看，反洗钱检查与（）都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
兴业银行的反洗钱系统已经实现对所有渠道的大额可疑资金转移的监控，可基本实现相关异常行为监控。同时，兴业银行对增加交易限额等高风险业务，需要通过（）的方式进行，并不能仅靠新更改的通讯地址取得业务的开通。
以下关于寿险公司银行账户使用的说法中，正确的是（）。 ①团体保险的退保金应通过银行等资金支付系统转账至原交款账户，特殊情形的除外 ②如果客户账户信息发生变动，应由客户证明其账户变动的原因和新账户的合法性，并对账户变动的后果承担责任 ③对于客户账户名称发生变动的情况，寿险公司应证明其与原投保单位的法律关系，防止出现诈骗和洗钱行为 ④寿险公司可以从代理收入账户中直接扣减保费，作为报酬支付给代理机构
反洗钱内部审计包括（）环节。
反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。
社会领域的教育目标能否真正落实到幼儿教育的发展，最终要经过B.组织的各种教育活动、提供的发展环境才能得以实现（）。
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
在财险业务的理赔环节中，保险公司需要对被保险人、受益人或投保人支付或返还资金，也存在较大的洗钱风险，以下哪种属于财险业务理赔环节的洗钱风险（）。
打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
洗钱往往要经过许多复杂的过程才能达到掩饰犯罪收益来源的目的，一个完整的洗钱过程一般要经历以下哪几个阶段（）
【单选题】历史上许多先进分子没有从社会上得到很好的尊重和满足,可他们最大限度地实现了自己的人生价值。这说明,人生价值的本质是 A、个人在社会关系中的存在
凡是达到反洗钱要求的理赔案件，若投保人与被保险人非同一人，且由第三方领取保险金，应提供（)之间的关系声明。
反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()
新单投保的业务，反洗钱质检比例为（）
根据保全环节业务系统反洗钱功能操作指引（2018修订版）优化完善以下哪几个方面的系统反洗钱功能（）
洗钱分子的可疑行为有哪些（)。
客户洗钱风险等级划分分为初评、复评、终评三个环节，对于新投保的客户，公司应在承保后的（)内划分完毕其风险等级。
从覆盖范围看，反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节，不包括与客户的业务关系建立、存续、终止的整个过程;不需要明确所有与反洗钱相关的部门、岗位和人员的工作职责()此题为判断题(对，错)。
