柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
外省移动客户拨打10086人工台提出查询申请，客户代表转跨区密码验证流程对其服务密码进行验证，如验证未通过，则通过转跨区身份证验证流程验证其身份证号码，如相符，继续核实其（）。
大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还需通过对客户住址等其中的（）项进行询问。
电话银行解约通过验证客户有效身份证件与（），为客户办理解约业务。
柜员在为客户办理“E-TOKEN个人客户资料变更”业务时，需验证客户本次需要更新的身份证件及E-TOKEN系统留存的原身份证件，如客户不能提供原身份证件，则应出示有权机关开具的相关证明。（）
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
个人客户申请开通电子银行，提供身份证办理业务的，经办柜员应通过（）对身份证进行核查。
客户通过柜台办理以下（）业务必须由本人持有效身份证件进行办理。
通过联网核查公民身份信息系统无法准确确认客户身份的，应（）为其办理网上银行业务。
客户忘记账号、卡号、开户日期等要素不能通过人工坐席办理挂失业务。（）
开通客户身份密码后，存款人在办理业务时，必须进行身份验证，（）验证失败，该存款人的客户身份密码将被加锁。
客户同时申请办理个人存款凭证正式挂失及密码重置业务的，应通过联网核查等方式对客户身份证件进行验证，在受理挂失申请（），方可解挂.
柜员验证客户身份时，需将系统返回的客户信息与申请表信息、客户有效身份证件信息、银行卡/折信息、客户本人等一一核对，确保客户身份的真实、有效如果客户所持证件信息与系统返回信息存在不符的，柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件（）
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
因系统网络故障等原因，营业网点无法即时为客户办理身份信息联网核查的，可采取其他方式验证居民身份证信息的真实性，不得随意拒绝办理业务，原则上应先办理业务，事后再及时进行联网核实。
持卡人拨打客服电话，坐席验证持卡人身份后，实时在系统记录申请人的相关信息，（）万元以内的临时额度申请，坐席在线调整在线告知客户。
网点办理网上银行申请业务时，包括（）交易，必须严格验证客户身份。
办理人民币单笔5万（含）元以上银行卡现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还可以通过对（）等情况进行询问。
对配置实名制查验设施的车站，持铁路乘车证出入车站、登乘列车时，出示本人（），通过"验证检票系统"扫描身份证件进行核对，核验身份信息、工作证和职工的一致性，放行进站。（应知应会-西客电【2017】25号关于进一步加强车票实名制售验工作的通知）
关于印发《湖北消费金融公司互联网业务管理办法（试行）》的通知中所称的互联网业务是指客户通过前端系统自助进行贷款申请、身份验证，由公司后台集中进行审批、放款的个人消费贷款业务。这里的前端系统是指（）
对于新客户来我行办理业务时，如系统提示该手机号码已被关联使用时，可以通过（）交易进行查询该手机号码原先绑定的客户信息，通过信息比对，进一步加强客户身份核实
持铁路乘车证出入车站、登乘列车时，出示本人二代身份证，通过"验证检票系统"扫描身份证件进行核对，核验（）的一致性，放行进站。《关于进一步加强车票实名制售验工作的通知》应知应会-（西客电【2017】25号）
客户到柜台办理主动付款业务，必须验证客户身份。（)
