对账是为确保内、外账务数据的（），有效控制风险，保障资金安全。
小企业设备按揭贷款业务风险防范的关键在于贸易背景的真实性以及抵押物权属、资金流的有效锁定。
《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应加强个人贷款贷款资金支付管理，有效防范个人贷款业务风险。（）
保险公司首先应当从组织架构上防范资金运用中的风险。其中，保险公司的（）应当对建立保险资金运用风险控制体系并维持其有效性承担最终责任。
（）、农村合作银行要定期监督并报告案件风险状况，建立风险预警机制，切实有效地防范资金风险和损失。
对商业银行表外业务风险进行研究，其根本目的在于进行表外业务风险管理，以有效防范并化解银行在经营表外业务时所面临的种种宏观风险和微观风险。
经办行应加强对惠农卡特约商户（）的管理，有效防范农户小额贷款资金被挪用等交易风险。
经办行应加强对惠农卡特约商户（）的管理，有效防范农户贷款资金被挪用等交易风险。
借助于表外业务，银行除了能够有效的防范和转移风险之外，还能够扩大其信用规模。
为防范客户欺诈风险，在办理对公开户业务中，需开户时重点关注的风险客户是（）。
为防范柜面操作风险，网上银行单位定期及通知存款业务遵循“专户专用，渠道分离”的原则，在存款开立时即打印“存款开户证实书”。（）
在证券交易风险防范方面，对于证券公司来说，下面除了（）外，都属于其自律管理内容。
商用房贷款开展中应规范与外部合作机构的合作，既要充分发挥合作机构在（ ）等方面的积极作用，又要有效防范合作中可能产生的风险，把握好风险控制的主动权。
风险预警是对会计业务中的资金异动、反常交易和违规操作等信息进行（），为识别、评估进而揭示、防范风险提供有效依据。
保险公司首先应当从组织架构上防范资金运用中的风险。其中，保险公司（）应当对建立保险资金运用风险控制体系并维持其有效性承担最终责任。
企业网上银行（）功能，有利于企业财务主管有效监控及掌握财务资金状况，防范日常经营风险。
为防范风险，开户行对单位注册客户应重点审查（）。
贷款人应加强个人贷款贷款资金支付管理，有效防范个人贷款业务风险。（）
人民银行各级国库必须加强对国库资金清算业务的管理，切实防范资金风险；严格保管和使用支付清算往来专用凭证，严密凭证的交接手续；认真落实复核制度、对账制度和查询查复制度，指定专人负责对账与查询查复工作，做到（）。
活期转账开立定期整存整取账户业务，除审核开户申请人的有效身份证件外，对于转账金额（同户名下账户之间的资金划转业务除外)人民币单笔5万元以上（含)或者为外币资金划转的，还应按照活期取款业务相关规定审核转出账户持有人及代理人（如有)的有效身份证件。（)
当套期同时满足：①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；②该套期的实际抵销结果在( )的范围内。企业应当认定其为高度有效。
《防范和处置非法集资条例》借鉴了互联网金融风险专项整治及各地非工作经验,明确规定,除法律、 行政法规和国家另有规定外,对于名称和经营范围中包含() 等字样或者内容的企业、个体工商户,由市场监管部]严格执行相关规定,不予办理注册登记。
遇商务合作伙伴向敏感岗位或利益相关员工等赠送礼物时，员工应在收到礼物（）天后，将礼物送到事业总部或者各公司指定的受理部门
