《中国银行基层机构负责人案件防控工作检查考核办法（试行）（2011版）》规定：负责人未认真履行案防工作职责，导致本机构发生经济案件或重大违规问题的，一律先免职，后处理。
根据《中国银行股份有限公司个人客户信息保密管理办法（2011年版）》，中国银行各级机构在收集客户办理信用卡信息时，应当（）
根据《中国银行四川省分行案件防控工作管理办法（2015年版）》，“案件”共分为（）类。
《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出，银行业金融机构要充分认识案件防控工作的（），坚持把防控案件风险放在更加重要的位置，以强化内控管理为抓手，切实履行案防主体责任，恪尽职守，守土有责，常抓不懈，坚决遏制大要案的发生。
依据《承德银行案防工作管理办法》，案件责任追究要根据包括但不限于等情况，在核实相关人员责任基础上，按照有关规定予以责任追究（）
根据《中国建设银行规章制度管理办法（2017年版)》，利用规章制度管理信息系统下载规章制度造成我行商业秘密外泄的，将追究当事人责任，但不必追究有关人员领导责任。（)
根据《青岛银行个人信贷业务规范（2017年版）》，个人一手房贷款用途包括购买（）
根据《青岛银行个人信贷业务规范（2017年版）》，以下说法正确的是（）
中国农业银行2017年经营工作会议提出，构建风险案防支撑，需创新哪些风险管理手段（）
依据《中国邮政储蓄银行纸质商业汇票电子化交易管理办法（2017年版）》的规定，质押式回购和买断式回购最短期限为（）天，并应当（）票据剩余期限
《中国邮政储蓄银行合同管理办法（2017 年版）》的规定，下列哪些合同或情形应进行法律审查（）
根据《中国邮政储蓄银行营业主管派驻管理办法（2018 年版）》，营业主管的工作权限有（）
根据《中国邮政储蓄银行抵债资产管理办法（2015年版）》，下列哪些财产不可用于抵偿债务（）
《中国**银行员工行为积分管理办法（试行）（2017年版）》，被积分人应在积分记录单上签字确认。被积分人不签字的（）
根据《中国**银行员工行为积分管理办法（试行）（2017年版）》规定，一级分行业务检查由（）负责提出积分处理意见
根据《中国邮政储蓄银行微信银行管理办法（2017年版）》（邮银制〔2017〕194号），开展微信银行风险检查，其检查内容应包括但不限于（）等的执行情况
依据《承德银行案防工作管理办fa》，案件责任追究要根据包括但不限于等情况，在核实相关人员责任基础上，按照有关规定予以责任追究（）
根据《浙商银行国际福费廷业务管理办法（2017年版）》，国际福费廷业务申请人应为从事出口业务的企业法人（含NRA客户）（）
根据《银行业金融机构案防工作办法》,银行金融机构应当制定符合本机构特点的案件风险__制度以及整改、后评价等专门制度（）
根据《青岛银行个人信贷业务规范（2017年版）》，下列哪些存单不能出质（）
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护__的合法权益（）
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，银行业金融机构应当建立案件风险排查工作的考核评价机制，不定期对案件风险排查工作进行评价，并作为本机构案防考核的重要内容（）
《浙商银行不良资产管理办法（2017年版）》规定，在以物抵债处置完毕之前，经营单位要按对对抵债资产进行价值重估，根据重估价值与抵债之间的差额计提减值准备（）
根据《中国**银行违规处置管理办法（2017年版）》，对违规责任人，应采取下列（）、（）、（）、（）等合规管理措施
