按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
不符合大额可疑交易报告量化标准的有()。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,保险公司应当()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的应当如何处理?()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》符合大额交易的“现金结售汇”指资金在银行账户之间流动的结售汇交易或现金交易。此题为判断题(对,错)。
本行对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应提交大额交易报告或可疑交易报告。()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
我行应严格履行大额、可疑交易报告义务,应通过技术手段与人工判别等多种方式对客户交易进行分析识别,对符合大额或可疑标准的交易,应按时限要求在反洗钱报告系统中完整、准确的进行报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何报告?()