商业银行对分支机构的资金业务应当（）进行检查，对异常资金交易和资金变动应当建立有效的预警和处理机制。
根据机构客户的业务经营性质、衍生产品交易经验等评估其成熟度，据此对机构客户进行分类，并至少（）复核一次机构客户分类的合理性，进行相应的动态管理。
对异常的或者违背内部控制要求的交易和数据，开发信息系统时应当设计由系统自动报告并设置跟踪处理机制。（）
华夏银行总行对分行上报的数据进行监督筛查。对涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录应至少保存（）。
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。
除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
对分支机构的资金业务应当定期进行检查，对异常资金交易和资金变动应当建立有效的（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱内部控制制度，并对制度的有效实施负责，履行反洗钱义务
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存3年（）
复核岗位应当（)复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定（)为提交可疑交易报告的起算时间。下列说法不正确的是：（)
《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定，分行初审岗对系统筛选的可疑案例进行人工分析，对
分公司及所辖分支机构在履行客户身份识别义务、业务开展过程中应主动开展人工可疑交易监测工作，发现客户异常行为的，应当开展可疑交易分析与尽职调查（）
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的异常交易经分析不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录（)。
义务机构对所收集的案例，应当以账户为监测单位，从客户的身份、行为、及其交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等方面，抽象出案例中具有典型代表性、规律性或普遍适用性的可识别异常特征。（)
除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向当地人民银行提交可疑交易报告。（)
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括（）等
义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位；复核岗位应当()复核初审后拟上报的交易，并()对初审后排除的交易进行复核
义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当()提交一次接续报告
建筑施工特种作业人员应当于有效期满前个月，向就业所在地考核工作机构申请办理延期手续，考核工作机构初审合格后报发证机关复核（）
分公司对可疑交易的人工核查，初核人员审核后，须由另一初审以外人员对初核结果进行复核，复核比例要求为：（)
义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审、复核和审批三个岗位。（)
海关总署或者办理初审的海关认为必要时，可以组织有关专家对申请进境的产品进行风险分析，申请单位有义务提供有关资料和样品进行检测（）
