客户身份识别的基本原则不包括（）
客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
客户身份识别的操作程序包括（）。
在ISO-14001标准体系中，环境因素识别的步骤包括（）。
ISO 14001环境因素识别的步骤包括：（）。
个人客户身份识别的范围包括（）。
金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）
对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。
客户身份识别的含义包括（）
办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括（）等。
客户身份识别的方法包括（）
个人客户身份识别的主要措施包括（）。
胜任力识别的步骤包括（ ）
风险识别的基本步骤主要包括（ ）
风险识别的基本步骤主要包括（ ）
客户账户交易具有典型可识别的特征包括资金来源、交易时间、交易流量、交易频率、交易流向，以及跨市场、跨机构的交叉性交易等特征。（)
ABC009在ISO-14001标准体系中，环境因素识别的步骤包括（）
需要进行强化客户身份识别的的特定自然人包括（).
客户身份初次识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节（）
资本计量高级方法验证主体应验证过程进行全面记录，形成文档。文档应至少包括验证范围、内容、方法、步骤、结果、报告、已识别的缺陷以及整改措施和改进情况评估等。（)
客户身份识别的三个阶段（)
农业银行构建以为基本单位的交易监测体系，交易监测范围覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程（）
ISO14001环境因素识别的步骤不包括：（)。
4、创业机会识别的三个阶段包括（）。
