客户身份识别的基本原则不包括（）
办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。
对国际贸易融资重点客户办理（）时，可执行包括授信、授权、业务流程、业务准入等国际贸易融资信贷政策
下列哪些业务不适用于客户身份识别的范围（）。
客户身份识别的操作程序包括（）。
个人客户身份识别的范围包括（）。
办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有（）。
办理国际贸易融资业务的客户身份识别内容（）。
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。
个人电话银行收款方账户注册时，客户应提交（），柜员按照电子银行业务客户身份识别的要求进行审核。
属于代理保险业务客户身份识别的内容有（）。
办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括（）等。
借记卡卡片激活业务，对客户身份识别的要求是（）。
属于办理信贷业务的客户身份识别的间接调查方式搜集客户信息的是（）.
办理信贷业务的客户身份识别的直接调查方式是通过（）等方式搜集客户信息的。
在与（）客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的义务机构，应当同时开展受益所有人身份识别工作
人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别的要点有()
15周岁客户持家中户口簿和本人学生证到B银行办理开户手续，B银行按照客户身份识别的基本要求，并未受理该业务。请问：B银行的做法是否合理？
对于需开展客户身份识别的业务，认真审查客户身份证件，辨识真伪，核实客户真实身份（）
农业银行构建以为基本单位的交易监测体系，交易监测范围覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程（）
对客户身份信息进行重新识别的措施有（）
《关于严格零售柜面业务客户身份识别的通知》中规定柜面渠道对外提供客户服务时，查询客户、账户信息由客户本人或代理人办理（）
客户通过ATM办理汇款业务，在不进行客户客户身份识别的情况下每日每户累计最高汇出限额为5万元（含）
