相关主管部门应建立（）排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单监控管理。
国家电网公司《营销稽查监控系统业务模型说明书》规定：对申请的白名单应严格（）。
国家电网公司《营销稽查监控系统业务模型说明书》规定：白名单项目是指监控中发现的异常问题，但经现场核查后判定为正常的，并在（）内不列入监控范围的清单。
反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。
发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。
下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单暂停的业务（）。
反洗钱监测分析系统（）对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。
（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。
各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。
根据民生银行非授信业务风险监控管理办法，列入预警名单客户（业务）及预警外形成风险的客户（业务）称为（）。
金融机构获得新的监控名单后，应立即针对监控名单做（），如发现本金融机构已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应立即提交可疑交易报告。
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
加油站黑灰名单管理主要是指卡管理部门监控加油站接收白、灰名单状态并及时处理异常情况。
法人金融机构应当对监控名单开展（）;涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测，不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测
3号令规定金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，不得与名单上的客户（含客户实际控制人、控股股东)建立业务关系。下列名单未明确要求开展实时监控？（)
对于限制类名单客户，应转交客户经理开展强化的客户身份识别和尽职调查措施，如确认继续开展业务往来，则须经（）在监控名单筛查结果中签章确认
目前各业务系统增加了反洗钱名单监控功能，在业务办理过程中,实时调取反洗钱系统中的监管名单进行比对，反洗钱监控名单客户包含以下几类（）
本行名单监控管理遵循原则有（）
按照目前规定：19日内（含当日）发生4日每日外币现钞接近当日限额的客户，将被列入我行监控名单，次日办理外币现钞取钞业务将被受限制。--（）
业务经办行负责本行业务的制裁名单监控，对制裁名单预警进行审核，对于无法明确处理意见的预警，上报哪级行审核（）
个人信用消费贷款业务按照白名单管理、全线上办理、预先授信、总额度控制、实时监控、打通系统。（)
我行大额交易监控名单管理要求，下列哪些客户未发现交易或行为可疑的，经审批后，我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理，免于报告大额交易报告（）
根据总行要求，各级机构决定将客户纳入可疑交易监控名单的，应当登录（）录入相关信息
按照《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，观察名单属于高度保密的名单，仅限于履行相关管理和监控职责的工作人员及风险控制部门工作人员知悉。（)
