按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
根据《反洗钱法》第四条的规定,中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()方案、对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。
()依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式()毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形,对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构()
我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
《反洗钱法》第十四条中国务院有关金融监督管理机构主要是指哪几个部门?
按照《反洗钱法》规定,金融机构有下列()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()。
下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中,正确的有()。
《反洗钱法》中国务院有关金融监督管理机构主要指部门包括()。
金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构()
《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分。
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。()
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()
《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
按照《反洗钱法》规定,国务院金融监督管理机构有()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括:()
《中华人民共和国反洗钱法》中要求金融机构有下列()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构进行处罚
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱___的方案;对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令【2006】1号)文件要求,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。