根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告；可疑交易发生后的（）个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处（）万元以上（）万元以下罚款。正确答案为（）
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定。单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。
客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易，应由开户行负责报送大额交易。
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，为身份不明的客户开立匿名、假名帐户行为的，致使洗钱后果发生的，对金融机构将处以（）罚款；
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后，必须报送大额交易。
大额交易和可疑交易数据的报送以扩展名为（）的数据压缩包为主要报送格式。
洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。
银行业金融机构须报送本机构客户的结算账户与该客户的证券第三方存管账户间发生的符合大额上报标准的大额转账交易。（）
金融机构内部调拨资金，虽达到大额交易标准但如无可疑现象的，可不报送大额交易。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告。
大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起5个工作日内完成报送。（）
反洗钱系统根据大额交易报告标准自动筛选符合标准的数据，形成大额交易报告，由（)统一向中国反洗钱监测分析中心报送。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起__个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送（）
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告。
金融机构报送大额报告时，累计交易金额以（)为单位，按资金收入或者支出（)累计计算并报告。
同一客户，同一日，触发不同大额交易特征的，可以报送一个大额交易报告。（）
报送机构应在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）
本行的大额交易报告根据以下标准，在交易发生后的（）个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送
