以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责？（）

A . A．真实性 B . B．有效性 C . C．完整性 D . D．持续性

A . 风险管理 B . 勤勉尽责 C . 遵循“了解你的客户”的原则 D . 统一性原则

A . 5万元；1万美元 B . 1万元；1千美元 C . 10万元；1万美元 D . 5万元；5千美元

A . 汇兑业务 B . 支付清算业务 C . 基金销售 D . 银行内部资金划转

A . 审核资料 B . 识别客户身份 C . 登记信息 D . 资料保存

A . A、在办理个人电子银行注册时，务必客户本人办理。 B . B、严禁他人（含行内员工）代为办理个人电子银行，务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。 C . C、要严格核对客户身份证件，并进行证件照片与本人的比对。 D . D、营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。

A . 受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴 B . 在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实 C . 发放客户证书时要核对企业预留印鉴 D . 要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书

A . A、全面性 B . B、持续性 C . C、重点识别 D . D、审慎性

A . 办理个人业务的个人客户本人、代理人 B . 办理一次性业务的个人客户本人 C . 办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人 D . 其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人

A . A．履行义务的主体不同。 B . B．履行义务的时间不同。 C . C．履行义务的范围不同。 D . D．履行义务的方式不同。

A . A、对客户进行风险分类 B . B、回访客户 C . C、实地查访 D . D、向公安、工商行政管理等部门核实

A . 对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户。 B . 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。 C . 利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。 D . 客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。

A . 了解客户本人的真实身份 B . 了解客户的交易目的和交易性质 C . 了解客户的资金来源和用途 D . 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A . A、无卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元的，需识别办理人身份 B . B、有卡存款单笔人民币5万元或等值5000美元需核对客户本人身份 C . C、有卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元是代办的，需识别代办人身份 D . D、查询信用卡欠款不需识别办理人身份 E . E、查询信用卡存款需识别客户本人身份

A . 保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同， B . 单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同， C . 保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同 D . 保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

A . 现场调查 B . 客户走访 C . 账务核查 D . 查询人民银行企业征信系统

A . 信托委托人姓名 B . 受益人姓名 C . 委托人联系方式 D . 委托人年龄

A . 受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴 B . 在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实 C . 发放客户证书时要核对企业预留印鉴 D . 要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书

A .

是 否

A．全面性 B．持续性 C．重点识别 D．审慎性

是 否

A．收集真实、有效和完整的客户信息 B．做到了解你的客户 C．对客户身份资料及交易记录妥善保存 D．以上都是

A．客户信息变更的 B．客户行为或交易情况出现异常的 C．客户涉嫌洗钱的 D．客户洗钱风险等级被评为较高风险以上级别的