《中华人民共和国刑法修正案（七）》将刑法第一百八十条新增加一款，明确证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的（），利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的，依照第一款的规定处罚。
交易对手风险是指保险公司交易对手违反法律法规，不履行或者不完全履行合同的约定义务，造成保险资产损失的风险。保险公司的交易对手包括（）。 ①银行 ②保险中介机构 ③基金公司 ④信托公司
《中华人民共和国刑法修正案（七）》明确，证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的，以（）予以处罚。
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施：（）
客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
交易对手风险是指保险公司交易对手违反法律法规，不履行或者不完全履行合同的约定义务，造成保险 资产损失的风险。保险公司的交易对手可能包括（）。 ①银行； ②保险中介机构； ③基金公司； ④信托公司。
根据（）等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2007年8月1日起施行。
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施，其中下列说法错误的是（）。
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。
金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施：（)
投诉人反映与银行保险机构的消费纠纷，同时提出应当由银行保险监督管理机构负责处理的其他事项的，依照有关规定处理（）
根据《云南红塔银行同业交易对手准入管理办法（试行）》规定，产品额度不能超过最高交易额度，交易额度管理遵循以下原则，其中保险、基金、资管等非银金融机构的最高交易额度按照其最近年度经审计的管理资产规模的（）
银行保险机构违反《银行保险机构许可证管理办法》，对有违法所得的处以违法所得一倍以上三倍以下罚款，但最高不超过三万元。（)
银行保险机构违反《银行保险机构许可证管理办法》，有下列（)情形之一的，由银保监会及其派出机构责令改正，予以警告，对有违法所得的处以违法所得一倍以上三倍以下罚款，但最高不超过三万元，对没有违法所得的处以一万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
银行机构、信托公司、其他非银行金融机构的股东或其控股股东、实际控制人，通过向机构施加影响，迫使机构未按《银行保险机构关联交易管理办法》第四十五条规定审查关联交易的，银保监会或其派出机构应当（)。
银行机构、信托公司、其他非银行金融机构的股东或其控股股东、实际控制人，通过向机构施加影响，迫使机构未按《银行保险机构关联交易管理办法》第四十四条规定的商业原则进行关联交易的，银保监会或其派出机构应当（)。
银保监会批准设立的外国银行分行需参照适用《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号)规定。（)
下列关于《银行保险机构关联交易管理办法》规定，说法正确的是（)。
《银行保险机构关联交易管理办法》规定的“控股子公司”，是指对该子公司的持股比例达到（)以上。
中国银保监会制定了《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号)，该办法于（)起施行。
《银行保险机构关联交易管理办法》规定的“控股股东”，是指持股比例达到（)以上的股东。
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚；区别不同情形，建议中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会采取的措施不包括：（）
根据《中国银保监会关于印发银行业保险业突发事件信息报告办法的通知》（银保监发〔2019〕29号），银行保险机构违反本办法规定，（）突发事件，由银行保险监管机构责令其改正；造成不良后果或影响的，由银行保险监管机构依据相关规定追究相关机构和人员的责任，并采取相关监管措施
根据《银行业保险业消费投诉处理管理办法》的规定，银行保险机构应当建立__制度和__制度（）
