客户身份识别的基本原则有哪些方面？（）
办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。
客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）
广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）
办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有（）。
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
客户身份需重新识别的情况有（）。
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。
属于代理保险业务客户身份识别的内容有（）。
办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括（）等。
人民币贷款客户要求提前还款的，客户身份识别的要点有（）。
根据信托财产的身份识别规定，客户的资金或者财产属于信托财产的，不应当识别的内容为（）。
金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
个人客户身份识别的主要措施包括（）。
在与（）客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的义务机构，应当同时开展受益所有人身份识别工作
金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。此题为判断题(对，错)。
人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别的要点有()
各级公司应结合客户风险及时启动客户（），按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当__交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可__业务关系（）
对客户身份信息进行重新识别的措施有（）
各分支机构完成受益所有人身份识别的，且其他法律法规没有特殊识别要求的，可不再额外识别该客户的“实际控制客户的自然人”及“交易的实际受益人”（）
通过提前办理银行自动转账授权领取保险金的客户，办理银行转账授权时已进行客户身份识别的，在自动转账领取保险金期间，若客户身份证明仍在有效期内的，在充分评估客户风险的情况下，公司可不再次识别、登记和留存其身份基本信息。（)
