办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。
客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）
广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）
办理信贷业务的客户，识别客户身份方式（）。
对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。
办理信贷业务的客户，识别客户身份内容（）。
属于代理保险业务客户身份识别的内容有（）。
办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括（）等。
属于办理信贷业务的客户身份识别的间接调查方式搜集客户信息的是（）.
办理信贷业务的客户身份识别的直接调查方式是通过（）等方式搜集客户信息的。
金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
在与（）客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的义务机构，应当同时开展受益所有人身份识别工作
人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别的要点有()
15周岁客户持家中户口簿和本人学生证到B银行办理开户手续，B银行按照客户身份识别的基本要求，并未受理该业务。请问：B银行的做法是否合理？
各级公司应结合客户风险及时启动客户（），按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别
客户身份识别的识别措施有（）
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当__交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可__业务关系（）
《关于严格零售柜面业务客户身份识别的通知》中规定柜面渠道对外提供客户服务时，查询客户、账户信息由客户本人或代理人办理（）
通过提前办理银行自动转账授权领取保险金的客户，办理银行转账授权时已进行客户身份识别的，在自动转账领取保险金期间，若客户身份证明仍在有效期内的，在充分评估客户风险的情况下，公司可不再次识别、登记和留存其身份基本信息。（)
客户通过ATM办理汇款业务，在不进行客户客户身份识别的情况下每日每户累计最高汇出限额为5万元（含）
