零售业务部负责指导规范涉及卡业务、（）、个人授信业务和理财业务条线的反洗钱工作的开展。
根据《基金管理公司风险管理指引（试行）》，反洗钱合规性风险管理措施不包括（ ）。
我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是（）。
我行反洗钱业务的主管部门是（）。
如确有必要对外披露涉及反洗钱商业秘密信息时，由提供信息的分行行长对内容进行审批，并按照我行相关规定程序处理。
根据《基金管理公司风险管理指引（试行）》，反洗钱合规性风险管理措施主要不包括（）
根据《基金管理公司风险管理指引（试行）》，反洗钱合规性风险管理措施主要不包括（）。
反洗钱非现场监管各项报表涉及到哪些业务？
（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。
《商业银行市场风险管理指引》中所指的市场风险是指因市场价格（包括利率、（）的不利变动而使银行业务发生损失的风险。
我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司在办理具体业务过程中，发现交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交（）
下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是（）。
根据总行个人金融业务反洗钱工作指引，个人存款业务需特别关注的交易包括（）
我行反洗钱工作考核实行百分制，同一问题涉及多项扣分认定标准的，应重复计算予以加计扣分（）
法人金融机构应当建立组织健全、结构完整、职责明确的洗钱风险管理架构，规范高级管理层、业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构在洗钱风险管理中的职责分工，建立层次清晰、相互协调、有效配合的运行机制。（）
涉及客户信息的外围业务系统或渠道，都需要采集并在核心业务系统存储符合反洗钱监管要求的完整客户信息。我行这些外围的业务系统或渠道，包括不限于（)
根据客户洗钱风险程度，我行将反洗钱客户划分为（）个类别
高风险客户如属于反洗钱名单范围，销户时应根据《招商银行洗钱高风险客户管理工作指引》按风险程度分别提交（）、（）审批
根据保全环节业务系统反洗钱功能操作指引（2018修订版）优化完善以下哪几个方面的系统反洗钱功能（）
在叙做跨塘撮合业务过程中，要切实履行客户尽职调查、名单筛查，交易监控、大额与可疑交易报告等反洗钱义务，确保不违反我行反洗钱与制裁合规政策。（）
议付行、收款行、汇款行、代付行等及贸易各方（买方、卖方、承运方和船只、收货方、运输代理方等）不属于我行禁止办理业务的反洗钱名单范围，或来自于高风险I类国家或地区；属于高风险II类、III类国家或地区或洗钱风险等级为偏高的，应严格按照我行客户身份识别及反洗钱与制裁合规相关制度执行（）
在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。（)
反洗钱业务条线部门在业务管理中应严格贯彻执行反洗钱规定和我行反洗钱内控制度，应当根据（）配备专职或兼职反洗钱岗位人员。①业务实际②洗钱风险状况
