零售业务部负责指导规范涉及卡业务、（）、个人授信业务和理财业务条线的反洗钱工作的开展。
金融机构应建立适当的机制，确保（）及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便釆取有效措施处置风险。
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）
金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。
（）将对反洗钱内部操作规程等制度和要求进行审计和评估，督促各业务条线及时修改和完善相关制度。
办理西联汇款业务必须严格遵守国家外汇管理局及各级行有关外汇汇款的政策规定，严格执行反洗钱有关规定，发现异常情况及时向上级行和当地人民银行报告。
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
（）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。
反洗钱业务条线管理部门不包括（）。
（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
反洗钱业务部门负责在研发创新新型金融产品和服务时，进行（），确保新产品、新业务满足反洗钱合规管理及风险控制要求。
会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》，督促操作人员（）按要求核对上报反洗钱系统数据，做好大额交易台账，并按规定下载或打印反洗钱各类报表，分类装订保管。
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。
总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。
中心支行、网点需履行相应反洗钱职责的人员，如客户经理、大堂经理、营运人员等培训内容：应包含监管政策类和实务操作类培训课程。业务条线的反洗钱培训可与业务培训相结合，并结合业务场景、业务产品、业务洗钱风险等有效开展，监管政策类培训课程内容可由合规部提供（）
金融机构应建立适当的机制，确保董事会、监事会及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便采取有效措施处置风险。（）
反洗钱管理部门应当配备专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员，业务部门、境内外分支机构及相关附属机构也应当配备专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员。（）
反洗钱内控制度建设应贯彻风险为本和法人监管原则，贯穿于所有业务条线和所有分支机构，高级管理层应当对内控制度的有效实施负责，并通过定期审查、内部审计、监督考核等机制予以保障。（）
反洗钱业务条线部门中总行个人金融条线包含的业务部门有（）。①个贷面签部②个人金融部③个人信贷部
与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，负责收集有关境外金融机构反洗钱业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确我行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责是我行哪个部门的职责（）。①总行公司金融条线②总行个人金融条线③总行金融市场条线
