贷款发放防范风险措施,应设立独立的放款管理部门或岗位,对提交的的提款申请要认真进行审核,逐项审查提款条件的落实情况,主要包括()、()、()、()、贷款用途、资信状况、支付方式、贷后管理等。
单位的售房资金和维修基金,各单位都无权截留和挪用,各单位在上述资金的使用上必须经什么部门的审核批准后才可支付使用?
固定资产贷款业务发放支付审核部门(岗)受理受托支付申请时应重点审核内容有哪些()
贷款支付要求贷款人依法加强贷款用途管理,通过加强贷款发放和支付审核,增加贷款人受托支付等手段,健全贷款发放与支付的管理,减少贷款挪用的风险。
采用受托支付方式划款时,柜员需审核的资料()。
根据中国保监会《关于防范车险理赔环节风险的通知》(保监发[2009]90号),各财产保险公司对签订“直赔”协议的修理单位,要加强事故车赔付前的查勘定损,并经详细审核后凭修理单位提供的()支付保险赔款。
根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程(2010年修订)》规定,各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级,定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息,低风险客户基本信息重新审核的频率是()。
集中授权中的特殊业务要求经办柜员审核无误,由()审核签名后再提交授权申请,网点主管是指二级支行分管行长、分理处负责人或经各分支行会计管理部门认定且已在集中授权系统登记备案的主管柜员。
柜员接到业务部门提交的承兑协议及银行承兑汇票,应审查()审核无误后办理承兑。
工程预付款、进度款、其他费用支付管理流程规定监理单位完成支付申请审核并提交业主项目部后,业主项目部()日内完成支付申请审核。
单位银行结算账户开立,营业经理应审核柜员提交开户资料的()
受理现金管理系统网内转账付款业务,确认柜员对客户提交的支付凭证必须审核()。
网点财政专柜柜员收到预算单位提交的现金支票需进行如下审核()
客户修改代付业务,需要提交()、法人授权委托书(法定代表人办理无需提供),柜员重点审核企业客户的注册资格及提交资料的真实性、完整性。
银行承兑汇票承兑业务受理,柜员接到客户部门送交的“商业汇票银行承兑合同”,“商业汇票银行承兑审批表”(复印件各留存一份)和申请人提交的“重要空白凭证领用单”后,应审核以下内容()。
网点柜员受理客户提交的业务委托书时,应严格按照《支付结算办法》等相关规定对凭证各要素进行审核,对业务凭证资料和业务依据的()负责。
各单位制定重大及不可容忍风险的控制措施和削减措施,需经安全环保科审核,()批准后实施,必要时,提交公司管理评审讨论后实施。
个人活期存款转账存入需审核客户提交的转账凭证是否填写正确,若以单位存款账户的转账支票存入时需同时填写进账单,柜员对转账的()进行审核并核对印鉴是否相符。
在贷款人受托支付审核流程中,开户行客户部门负责人应逐项审核借款凭证要素,审核无误后,报()签批
开户单位购买空白重要凭证,应要求其提交加盖预留签章的申请。柜员应审核()后办理。
跨境支付运营管理系统中合规审核信息部分支持柜员根据业务需要,手工进行高度调整和收起。()
牵头管理机构客户管理部门拟定的《关于×××客户风险情况的报告》,填写《潜在授信风险管理会签审核表》,连同经营主责任人牵头提交的相关材料,同步报本级行各涉及()
电子式国债开户时,柜员需审核客户提交的有效身份证件等资料是否真实有效,并询问客户是否同意《储蓄国债(电子式)服务章程》,审核无误后进入“51400国债开销户管理”交易,选择“开户”功能,输入相关要素,提交成功后,柜员打印()凭证审核后交客户在签名处签字确认。
各单位提交的科技创新项目奖励申请需经过相应专业部门审核。()