各机构应定期或不定期地组织重要会计业务印章保管和使用情况的检查。支行会计经理每（）至少组织一次重要会计业务印章保管和使用情况的检查。
全辖会计机构数（含账务中心、风险监督中心、现金储运中心）在（）个以上的省直分行、省辖行，应至少配备1名专职会计风险管理员
会计经理或账务中心主管每季至少组织一次登记簿保管和使用情况的检查；分行会计部门应定期组织对辖属机构登记簿保管和使用情况的检查。
各分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构的金库进行至少（）次的全面突击检查。
各级联社每（）应至少开展一次对停用、作废会计业务印章的清理销毁工作。
省直分行、省辖行，原则上每（）个会计机构配备一名专职会计检查辅导员
各级行应定期对辖属机构会计核算专用印章的发放、领用、上缴、交接、停用、销毁等各环节的管理情况进行检查，每（）至少要开展一次对停用的会计核算专用印章的清理工作。
在信贷尽职监督检查中，各二级分行信贷管理部门每（）至少要对下级行的信贷业务进行一次现场检查。
分行每（）应至少组织一次全辖范围的单项会计业务重点环节专项检查。
各级管理行应建立会计检查辅导制度，二级分行至少每（）对辖内机构开展一次会计检查辅导。
省直分行、省辖分行会计主管的绩效管理采用（）形式。
总、分行风险管理部应每半年年至少一次对同级授信审查审批部门开展后评价工作。
与会计系统相关的开发工作应遵循统一开发的基本原则，全行性业务必须由总行统一组织开发，分行特色业务由省直分行负责组织开发，并报（）和业务归口管理部门备案。
分行每（）应至少组织一次会计结算业务培训，培训内容应包括金融法规、结算产品、业务规定、操作流程、风险环节、职业道德等方面。培训后，检查辅导员应对培训结果进行抽查、验证。
二级分行应至少每（）开展一次对停用的临柜业务印章的清理和销毁工作。
二级分行应至少每年开展一次对停用的会计核算专用印章和印模卡片的清理和销毁工作。销毁工作由二级分行运行管理部门会同安全保卫、内控合规等部门共同实施，销毁过程双人监销，销毁全过程录像留档，参与销毁人员均应对销毁记录签章确认。销毁录像保存期限不少于一年（）
各分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构重要空白凭证进行至少次的全面突击检查（）
各分行应当至少（)开展一次公募基金个人投资者适当性管理自查
各分行运营管理部应按照人民银行要求的频次每组织开展不少于两次的集中宣传活动（）
各分行每季度对本机构企业银行账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展至少一次自查（）
省直机关开展创建模范机关，由省直机关工委牵头，省直各单位具体组织实施。各单位要提高政治站位，坚持（），不断提升创建成效
分行运营管理部门总经理室成员组织并参与对分行级金库及其保管尾箱的全面查库每季度一次；组织并参与对所辖网点现金尾箱（包括网点库、柜员尾箱现金）、金银制品、有价单证等的查库（）至少一次
分行营业部风险经理必须每季度对营业部的（）、（）、（）、（）、（）开展会计现场检查工作
一级分行运营管理部门每至少组织一次全程监督方式的现金类自助（智能）设备突击检查，并通过抽查监控录像对履职情况进行检查（）
