支行营业网点于每季度结束后（）个工作日内，将华夏银行客户电子清单（高风险）报分行会计部。
分行按季度向上级行报送一般风险事件报告，一级分行信用卡中心应于每季度末（）个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险事项报告。
基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测，对于累计（）户以上的客户，分行应将相关账户作为重点监测对象。
分行运营管理部每季度应从（）等方面对派驻柜台经理进行考核。
邮政代理金融营业网点的理财经理在与个人客户签订理财合同之前，必须对客户进行风险提示。
经理部必须针对隧道、地铁（深基坑）、营业线、起重吊装等高风险工序，制定（），并留有值班、交接班记录。
一级分行和独立纳税事业部应当自月份或季度终了之日起（）日内，向税务机关报送相关文件。
营业机构综合经理或作业中心主管次日对凭证打码，登记会计凭证交接登记簿，与分行共享中心办理交接.
分行按季度向上级行报送风险分析报告，一级分行信用卡中心应于每季度末（）个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险分析报告。
大堂经理负责营业网点全面工作，对网点的人员、销售业绩、服务质量、客户满意度和风险进行全面管理。（）
分行按季度向上级行报送风险事项报告，一级分行信用卡中心应于每季度末（）个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险事项报告。
柜面监测（）可同时发送二级分行业务归口管理部门和营业机构核查，对风险概率相对较高的，只发送二级分行核查。
二级分行运营监控中心按照辖属集中管理的营业机构每（）一名的标准，配备运营监管经理。
经营行风险经理至少每季度对客户部门贷后管理情况进行一次现场检查。
一级支行营业部经理（或高级业务主管)每（)应至少对重要空白凭证库进行（)次检查。
分行运营管理部门总经理室成员组织并参与对分行级金库及其保管尾箱的全面查库每季度一次；组织并参与对所辖网点现金尾箱（包括网点库、柜员尾箱现金）、金银制品、有价单证等的查库（）至少一次
集团公司市分公司安全保卫部门至少每季度，组织对辖属县（市）分公司检查一次，并对（）的营业场所、业务库、运钞环节进行抽查
网点营业经理每季度应检查纸质印鉴卡与电子验印系统信息的一致性。（)
井控分级责任制中要求，勘探开发部每半年至少组织一次油田分公司井控工作大检查，各事业部和各项目经理部每季度至少组织一次井控工作检查，井下作业公司每月进行一次井控工作检查。（)
各省级分行网上银行主管部门应每季度对各营业机构质保期内因质量问题需要退、换货的USBKey进行清点，并将清点结果上报总行网上银行主管部门（）
对于无法根据制度要求在开户柜面受理时获取客户法人身份证原件时，需经基层营业机构客户经理和省分行或辖属分行公司部（同业部）高经审批后方可受理其开户申请。同时，客户服务经理应对法人身份证复印件进行联网核查，比对要素包含但不限于（）等（）风险11
矿业公司必须每季度对（)重大安全风险管控效果进行检查分析，提出改进完善措施。
网点营业部经理每（）及节日（春节、国庆）前或后（原则上为节日前或后三个工作日内，下同）对网点库、尾箱的有价单证及重要空白凭证实施检查，每（）覆盖面100%
营业部经理晋升营业处总监，管理职序列营业部经理职级按照自然季度考核，达成以下条件的可晋升营业处总监。 （）
