《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构应当按照分工负责的原则，由（）发起制定业务制度和办法。
金融机构委托金融机构以外的第三方（）客户身份的，应当符合的要求之一是：第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
银行业金融机构（）应当按照董事会批准的年度经营计划，制定本行绩效考评制度和指标体系，并对绩效考评负最终责任。
高级管理层应当有效管理本机构案件风险，（）是案防制度制定和执行的第一责任人。
用户机构应按照法律法规、中国人民银行管理要求，根据自身业务特点、技术水平以及组织架构等情况，制定与本机构实际情况相适应的内控制度（）
中国人民银行各分支机构应当明确专门的政务公开机构负责本单位的政务公开工作。
银行业金融机构应当建立并严格执行（）制度，制定并定期审查更新各类衍生产品交易的风险敞口限额、止损限额、应急计划和压力测试的制度和指标。
明确指出"医疗机构应当建立病历管理制度，设置专门部门或者配备专职人员具体负责本机构病历和病案的保存与管理工作"的法律文件是（）。
明确指出"医疗机构应当建立病历管理制度，设置专门部门或者配备专（兼）职人员具体负责本机构病历和病案的保存与管理工作"的法律文件是（）。
银行业金融机构法人应当根据本办法制定或修订本机构案件责任追究工作制度，并向银行业监督管理机构报备。
金融机构应当根据（)制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向人民银行报备。
（）应当设立专门的纪律惩戒及申诉机构，制定相关制度和工作规程，按照规定程序对期货从业人员进行纪律惩戒，并保障当事人享有申诉等权利
民航安检机构应当建立安全目标责任制度，制定本机构民航安检工作年度安全目标和工作方案，并对内设部门和人员进行年度安全目标考核。（)
银行业金融机构应当对拟授信客户进行严格的合规审查，针对不同行业的客户特点，制定环境和社会方面的（），确保客户提交的文件和相关手续的合规性、有效性和完整性，确信客户对相关风险点有足够的重视和有效的动态控制，符合实质合规要求
根据《银行业金融机构外包风险管理指引》规定，银行业金融机构开展外包活动应当制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入（）体系
银行保险机构应当根据本办法健全本单位消费投诉处理工作制度，明确消费投诉（）等要求
银监会《银行业金融机构从业人员职业操守指引》是从业人员职业操守的标准要求。()应当依照本指引制定或者修订本单位(行业)员工具体职业行为规范。
银行业金融机构应当将本机构制定的从业人员行为守则及其细则报送银行业监督管理机构，并每年至少报送本机构从业人员行为评估报告（）
民航安检机构应当根据（)有关规定实施本机构民航安检业务培训管理制度，制定培训方案和工作计划。
银行业金融机构应当将本机构制定的从业人员行为守则及其细则报送银行业监督管理机构，并每至少报送一次本机构从业人员行为评估报告（）
根据《银行业金融机构案防工作办法》,银行金融机构应当制定符合本机构特点的案件风险__制度以及整改、后评价等专门制度（）
银行业金融机构应当制定本机构案件处置政策和制度，并有效落实和执行（）
根据《民用航空安全检查工作手册》第24条，民航安检机构应当建立安全目标责任制度，制定本机构民航安检工作年度安全目标和工作方案，并对内设部门和人员进行（）
商业银行应按照知识产权相关法律法规，制定本机构信息科技知识产权保护策略和制度，并使充分理解并遵照执行（）
