下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）

A . 集中转入、集中转出 B . 集中转入、分散转出 C . 分散转入、集中转出 D . 分散转入、分散转出

A . 法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付； B . 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； C . 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转； D . 个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

A . A.企业的日常收付与企业的经营特点明显不符 B . B.资金收付流向与企业经营特点明显不符 C . C.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转 D . D.短期内资金分散转入、集中转出

A . A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 B . B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 D . D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

A . 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B . 金额20万元以上的单笔现金收付 C . 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付 D . 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

A . 集中转入，集中转出 B . 集中转入，分散转出 C . 分散转入，集中转出 D . 分散转入，分散转出

A . A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . C、资金收付流向与企业经营范围明显不符 D . D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

A . 集中转入，集中转出 B . 集中转入，分散转出 C . 分散转入，集中转出 D . 分散转入，分散转出

A . 短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。 B . 企业日常收付与企业经营特点明显不符。 C . 个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。 D . 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

A . A、3 B . B、4 C . C、18 D . D、16

A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . 资金收付流向与企业经营范围明显不符 D . 企业日常收付与企业经营特点明显不符

A . A、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符 B . B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 C . C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 D . D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

A . A、性质 B . B、频率 C . C、流向 D . D、用途

A . A.集中转入，集中转出 B . B.集中转入，分散转出 C . C.分散转入，集中转出 D . D.分散转入，分散转出

A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。 B . 金融机构内部频繁的资金调拨。 C . 自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。 D . 企业有时收付与企业经营特点明显不符。

A . 10天内 B . 7个营业日内 C . 10个营业日内 D . 15个营业内

A . A、金额 B . B、频率 C . C、性质 D . D、用途

A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付 C . 资金收付流向与企业经营范围明显不符 D . 长期闲置的账户突然启用 E . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。

A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； B . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； C . 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付； D . 企业日常收付与企业经营特点明显不符； E . 资金收付流向与企业经营范围明显不符； F . 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

A . 金额 B . 日期 C . 频率 D . 流向

A . 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付 B . 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C . 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 D . 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

A . A、6种情形 B . B、11种情形 C . C、14种情形 D . D、17种情形

A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； B．资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； C．企业日常收付与企业经营特点明显不符； D．长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付； E．法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

A．法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转 B．相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 C．个人银行结算帐户之间以及个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间单笔或者当日累计人民币金额50万元以上的款项划转