下列支付交易属于可疑交易的是（）

A . 集中转入、集中转出 B . 集中转入、分散转出 C . 分散转入、集中转出 D . 分散转入、分散转出

A . 法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付； B . 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； C . 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转； D . 个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

A . A、集中转入，集中转出 B . B、集中转入，分散转出 C . C、分散转入，集中转出 D . D、分散转入，分散转出

A . A.企业的日常收付与企业的经营特点明显不符 B . B.资金收付流向与企业经营特点明显不符 C . C.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转 D . D.短期内资金分散转入、集中转出

A . A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 B . B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 D . D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

A . 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B . 金额20万元以上的单笔现金收付 C . 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付 D . 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

A . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

A . 集中转入，集中转出 B . 集中转入，分散转出 C . 分散转入，集中转出 D . 分散转入，分散转出

A . A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . C、资金收付流向与企业经营范围明显不符 D . D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

A . 集中转入，集中转出 B . 集中转入，分散转出 C . 分散转入，集中转出 D . 分散转入，分散转出

A . 集中转入，集中转出 B . 集中转入，分散转出 C . 分散转入，集中转出 D . 分散转入，分散转出

A . 短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。 B . 企业日常收付与企业经营特点明显不符。 C . 个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。 D . 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

A . A、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符 B . B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 C . C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 D . D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

A . A.集中转入，集中转出 B . B.集中转入，分散转出 C . C.分散转入，集中转出 D . D.分散转入，分散转出

A . A、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 B . B、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 C . C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。 D . D、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。

A . A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付； B . B、金额20万元以上的单笔现金收付； C . C、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符； D . D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付 C . 资金收付流向与企业经营范围明显不符 D . 长期闲置的账户突然启用 E . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。

A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； B . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； C . 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付； D . 企业日常收付与企业经营特点明显不符； E . 资金收付流向与企业经营范围明显不符； F . 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； B . 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付； C . 个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转； D . 有意化整为零，逃避大额支付交易监测。

A . 集中转入，集中转出 B . 集中转入，分散转出 C . 分散转入，集中转出 D . 分散转入，分散转出

A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； B．资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； C．企业日常收付与企业经营特点明显不符； D．长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付； E．法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

A．A.金额1万元以上的现金缴存和现金支取 B．B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C．C.法人银行结算账户之间单笔人民币100万元以上的款项划转 D．D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B．资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C．资金收付流向与企业经营范围明显不符 D．企业日常收付与企业经营特点明显不符 此题为多项选择题。

A．法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转 B．相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 C．个人银行结算帐户之间以及个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间单笔或者当日累计人民币金额50万元以上的款项划转