根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。
如纳税义务人自缴纳税款期限届满之日起的一定时间内仍未缴纳税款,经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准,海关可以采取强制扣缴、变价抵缴等强制措施。该规定时间是()。
金融机构在15个工作日内或延长期限届满时,未收到中国人民银行总行通知的,自期限届满次日起终止()。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。
调查对象在报送统计资料期限届满后,经政府统计机构催报,仍未上报,应认定其构成迟报统计资料的统计违法行为。()
金融机构在15个工作日内或延长期限届满时,未收到中国人民银行总行通知的,自期限届满()日起终止交易限制措施。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
被接管的保险公司如接管期限届满,国务院保险监督管理机构可以决定延长接管期限,但接管期限最长不得超过:()
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()。
接管期限届满,保险监督管理机构可以决定延期,但监管期限最长不得超过()年。
民事诉讼中,根据办理起诉案件的步骤,农村中小金融机构提出申请证人出庭作证的,应当在举证期限届满前多少天内提出()
当接管期限届满后,如果保险公司仍未恢复正常的经营,监管部门可以决定延期,但接管的期限最长不得超过()。
根据《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》,汽车金融公司未能按期完成筹建的,应在筹建期限届满前()向银监会和拟设地银监局提交筹建延期报告。
申请人在实质审查请求期限届满前三个月,仍未提出实质审查请求的,审查员将发出期限届满通知书。
约定合营期限的合营企业,合营各方同意延长合营期限的,应当在距合营期限届满之日起一定期限前向审批机构提出申请,该期限为90天。()此题为判断题(对,错)。
根据我国《保险法》的规定,对保险公司实行监管的期限届满,国务院保险监督管理机构可以决定延长监管期限,但监管期限最长不得超过一年。()
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满就可以参加政府采购活动。()
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束()
供应商在参加政府采购活动前()年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,()参加政府采购活动。
不需留存、归档的个人金融信息档案,应当及时退还客户并取得客户的收妥证明,不需退还且保管期限届满的,在符合法律法规和金融监管政策规定的情况下,应当及时销毁。()
临时查封期限届满后,当事人仍未消除火灾隐患的,消防救援机构()再次依法予以临时查封。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存()