以下哪一项不属于广东农村信用社假币收缴的主要风险点？（）

A . A.审核开户资料，必须原件与复印件进行核对，客户提供的开户资料应与基本账户的开户资料一致 B . B.审核客户提交的支付凭证要素，验印或支付密码是否正确 C . C.特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户 D . D.审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全，手续是否完备

A . 漏登记要素风险 B . 挂失登记簿破损或丢失 C . 柜员密码泄密风险 D . 建库不及时

A . A.开户机构是否及时将印鉴卡移交建库机构 B . B.柜员使用手工辅助验印时，操作是否规范 C . C.柜员输入的出票日期及金额是否正确，调取的印鉴是否正确 D . D.是否存在因预留印鉴不符合标准，导致验印不通过的情况

A . A.注意审核营业执照等证明的真实性、有效性 B . B.审核单位银行结算账户开户申请书填写的内容与证明文件是否一致 C . C.存款人公章、预留银行印鉴（财务专用章）与企业名称是否一致；预留银行印鉴的个人名章是否法定代表人或单位负责人 D . D.审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全，手续是否完备

A . A.凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易 B . B.交接双方必须当面清点现金实物并相互签章负责，在监控录像下进行交接 C . C.交接双方必须在记账凭证上签章确认 D . D.设置系统控制，现金调拨必须经过调出调入双方确认才可交易成功，由主管或事后监督认真审核柜员间现金调拨的真实性，并不定期查库（箱）

A . A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效，齐全 B . B.开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致 C . C.客户是否提交挂失业务申请书，没有提交时选项有无错 D . D.柜员录入要素等内容是否正确

A . A.柜员发生现金差错隐瞒不报 B . B.柜员间现金调剂、现金管理（分）中心现金调拨及原封新券启封不按规定当面点捆卡把交接，发生错款时，责任不清 C . C.发现错款未按规定保存封签、腰条，造成责任无法落实 D . D.错误将客户仍须使用的重要空白凭证进行了作废处理

A . A.填写“印章制发、收缴、销毁登记簿““业务印章销毁明细表“ B . B.营业网点对已收缴的假币应移交网点专人保管，并按规定上缴到现金管理（分）中心 C . C.“假币收缴凭证“留存联应按顺序存放，设专夹进行保管；业务交易单当天传票保管 D . D.按有关规定需报当地公安机关的，柜员需上报安全保卫部门后上报当地公安机关

A . A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效，齐全 B . B.客户是否提交挂失业务申请书，没有提交时选项有无错 C . C.柜员是否正确修改［007050］“7.过账限制“ D . D.柜员录入要素等内容是否正确

A . A.客户提交的资料和证件是否真实、有效，齐全 B . B.印鉴卡片填写内容是否符合规定 C . C.客户提交的书面申请、特殊业务申请表填写正确、印章、签章齐全 D . D.柜员录入要素等内容是否正确

A . A.错账业务必须由授权岗核实审批，强制扣划需出具稽核报告方可使用 B . B.录入的内容必须正确 C . C.印鉴卡片的填写内容必须符合规定 D . D.必须按正确流程审批

A . A.柜员在输入密码时，无采取保护措施，造成密码泄密 B . B.柜员没有认真清点物品箱实物，造成现金及重要空白凭证、其他物品与系统记载不一致 C . C.柜员未完成轧账或因特殊原因需进行强制签退时，可能存在柜员账务不平的风险 D . D.柜员未定期检查“未完成业务警告信息“报表，导致业务没有及时完成

A . A.严禁柜员使用简单、有规律或容易为人所知的数字作为柜员密码，防范操作风险 B . B.操作柜员及授权柜员应认真核对录入的柜员值班机构、柜组、级别等信息，以免出现值班柜员超权限操作或不能操作权限内交易的情况 C . C.柜员收到值班通知后在离开原机构前必须清空物品箱，否则不能在值班机构登陆 D . D.值班结束当天，值班柜员必须将物品箱清空，否则导致下个工作日不能在原所属机构和值班机构登陆

A . A.柜员在输入密码时，无采取保护措施，造成密码泄密 B . B.柜员没有认真清点物品箱或无妥善保管物品，造成柜员物品箱中物品实物与核心业务系统中结存数量不相符 C . C.柜员完成报表打印后，没有及时核对核心业务系统打印出来的报表数据的准确性 D . D.装订传票的人员不认真负责，没有对传票的完整性进行检查，导致业务凭证缺失

A . A.确认收回证实书的真实性，并核对签章与预留银行印鉴一致 B . B.如为代办的，必须审核代理人的身份证件信息，并审查授权书中对代理人的姓名及其身份证件、权限等内容是否作明确说明，授权书上是否加盖单位公章及法定代表人或单位负责人签章 C . C.只能以转账方式将款项转入其相关存款账户，不得将存款用于结算或从定期存款账户中提取现金 D . D.冲正业务必须由授权岗认真审核批准后办理

A . A.交接双方没有当面清点现金，出现问题责任不明 B . B.调入、调出柜员未在记账凭证上签章确认，权责不清 C . C.空库或白条抵库挪用库款 D . D.新印制的重要空白凭证没及时入库，造成账实不符

A . A.网点将假币封包上缴与现金管理（分）中心拆包清点假币时，都必须由双人在监控设备的监督下进行 B . B.网点上缴假币时应做好交接登记手续 C . C.重要空白凭证库管员详细记载重要空白凭证登记簿 D . D.营业网点柜员和现金管理（分）中心柜员都应认真核对假币的登记日期、货币代号、券别、版别、数量、伪币号码、假币收缴凭证编号等要素，并应在相关资料中签章确认

A . A.审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全 B . B.审核录入金额等内容是否正确，是否客户确认的金额，如大额存款必须换人复核 C . C.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致 D . D.审核录入要素，如产品子类、存期，自动转存标识是否正确

A . 交接双方没有当面清点重要空白凭证，出现问题责任不明 B . 调出柜员和监交主管未在记账凭证上签章确认，权责不清 C . 无在监控下双人开箱清点现金 D . 重要空白凭证没有及时入箱保管

A . A.柜员柜组不同意味着柜员可操作柜面业务系统交易范围不同，联社应根据实际业务需要和内控要求为各类柜员开立不同的柜组 B . B.柜员暂不进行柜面业务系统操作超过5天（含）的，该柜员的柜员卡必须置为“停用“状态 C . C.柜员卡的传递必须履行交接手续，交接应设立交接登记簿，登记簿应列明详细的交接信息 D . D.柜员收到值班通知后在离开原机构前必须清空物品箱，否则不能在值班机构登陆

A . A.审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全 B . B.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致 C . C.审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因 D . D.转入金额超限额的必须由指定级别柜员进行授权

A . 没有要求客户缴回上次购买但已作废的重要空白凭证 B . 新系统支取方式仅对重要空白凭证介质，而非账号的支取方式，若柜员售出时操作失误，可导致该号码段的支票的支取方式与其它支票的支取方式不一致 C . 售出磁码支票后，错误打印磁码 D . 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领

A . A.收到新印制重要空白凭证无认真清点实物与签收表核对 B . B.员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患 C . C.新印制的重要空白凭证没及时入库，造成账实不符 D . D.柜员未及时进行“异常处理“导致需要技术人员手工干预数据库，存在风险

A . A.交易成功，新增了相应的假币收缴记录，同时物品箱增加该种物品的数量，并打印“假币收缴凭证“和“其它物品新增与维护“业务交易单 B . B.假币持有人收取“假币收缴凭证“ C . C.假币收缴后应及时、序时、逐笔登记《假币收缴登记簿》 D . D.登记《款项交接登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章