银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等什2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单？
客户外币现钞存入外汇储蓄账户，单笔或当日累计等值（）以下的，可以在网点直接办理。
根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
授权交易金额为同一人当日在同一网点办理转出业务单笔或（）笔金额累计。
单笔或单日累计现金存取款金额在等值人民币1000万元以上的，由（）审批。
对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。
基本账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上，专用账户及临时账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上，由支行分管行长负责审批。
对于当日单笔或累计等值（）美元以上(含)的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）美元以上的所有非现金外汇交易，柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。
根据省行现行个人存款挂失业务管理要求，对于存单折凭证挂失，对单笔或同一本通多笔累计金额为（）万元以下或等值外币的，可根据客户要求选择当日或7天后办理凭证换发及账户解冻。
专用账户及临时账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上（）万元以下（不含）的，由主办会计（或网点会计负责人）负责审批。
金融机构的单笔或累计人民币交易金额在（）以上的现金支取需要进行交易报告。
基本账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上（）万元以下（不含）的，由主办会计（或网点会计负责人）负责审批。
交易一方为个人客户的跨境交易，单笔或累计外币交易等值金额在（）以上的需要进行交易报告。
银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计总值2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单（）
单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支，不分资金进出方式，均属于大额交易。
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（)万元以上或者外币等值（)万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
如需要现金支付购房款时，当日现金交易单笔或累计达到人民币5万元以上的，应在交易发生日起__个工作日内报送中国反洗钱检测中心（）
大额交易报告的标准：现金交易单笔或当日累计人民币（)万元以上，外币等值（)以上。
单笔或当日累计转账金额5万元（含）以上时，需核对存款人有效身份证件原件；代理人办理单笔或当日累计转账金额5万元（含）以上的，需同时核对代理人的有效身份证件原件（）
当日单笔或者累计交易人民币__万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易（）
自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告
个人客户在同一营业网点办理单笔或当日累计人民币（)万元以上（含)现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求取款人在支取凭证上注明用途。
对公单笔或单户当日累计人民币500万元（含）以上的现金支出业务可由支行行长授权（）
