对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。
上海银行借记卡ATM转账交易的转出金额单笔或每日累计不得超过（）万元人民币。
人民币大额支付交易是指规定金额以上的人民币交易。其中：包括单位及个人办理的（）以上的单笔现金收付业务和公转私、私转公、私转私等业务
根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金收付交易，个人当天单笔或累计等值外汇（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。
对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。
单笔或单日累计现金存取款金额在等值人民币1000万元以上的，由（）审批。
当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上的属于大额外汇资金交易。
金额在（）万元以上的单笔现金支付是大额交易。
对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。
对于当日单笔或累计等值（）美元以上(含)的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）美元以上的所有非现金外汇交易，柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。
（）是指客户可申请对结算账户的单笔或一定时期的累计支付金额进行控制，对超过限额的交易予以限制。
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。
交易一方为个人客户的跨境交易，单笔或累计外币交易等值金额在（）以上的需要进行交易报告。
单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。
支付对象管理是指客户可申请对结算账户的单笔或一定时期的累计支付金额进行控制，对超过限额的交易予以限制。
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（)万元以上或者外币等值（)万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
如需要现金支付购房款时，当日现金交易单笔或累计达到人民币5万元以上的，应在交易发生日起__个工作日内报送中国反洗钱检测中心（）
大额交易报告的标准：现金交易单笔或当日累计人民币（)万元以上，外币等值（)以上。
个人客户在同一营业网点办理单笔或当日累计人民币（)万元以上（含)现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求取款人在支取凭证上注明用途。
通过手机银行账务性交易，单笔或日累计金额超过人民币元的应当使用安全介质方式（）
对公单笔或单户当日累计人民币500万元（含）以上的现金支出业务可由支行行长授权（）
