客户因涉嫌犯罪被公安机关、检查院、法院等有权机关查询、冻结、扣划等风险触发事件的情况,统一由受理事件的网点反洗钱岗负责申请调整客户风险等级,包括()

A.向开户网点发起尽职调查 B.录入尽调表信息 C.上传风险事件的证明材料 D.评估并填写评级依据

时间:2023-10-22 10:17:16

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