尽职调查的操作流程包括（） Ⅰ.起草尽职调查报告与风险控制报告 Ⅱ.进行内部复核 Ⅲ.在制定调查计划 Ⅳ.设计投资方案
开户行应遵循“（）”原则，认真审核存款人上级法人、主管单位及关联企业的信息，履行尽职调查的义务。
银行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（）的信息，履行尽职调查的义务。
项目工程款的核定程序为（）审核，经项目管理单位复核后报项目法人审定。
尽职调查的操作流程一般包括（ ）等几个阶段。 Ⅰ.制订调查计划、调查及收集资料 Ⅱ.起草尽职调查报告与风险控制报告 Ⅲ.进行内部复核 Ⅳ.设计投资方案
检查组组长对《现场检查报告》进行审核后，呈报其所属机构审定，并移交给（）。
依据（）、《安全验收评价导则》及相关技术审核要求，对安全预评价报告各章内容进行审定。
保全主管对不良贷款尽职调查报告内容审定同意后，组织客户经理及相关人员对不良贷款项目进行讨论，研究确定项目处置计划方案，主要内容包括（）等。
国家审计的审计报告经复核后，还必须进行审定。可以根据审计事项的重要程度，分别由不同的机构或人员来审定。这些审定的机构或人员是（）
（）结合“贷前尽职调查落实情况表”，对信贷业务申报材料进行审核，并出具审核意见。
负责审定尽职调查与风险评估报告的是（）。
国家审计的审计报告经复核后,还必须进行审定.可以根据审计事项的重要程度,分别由不同的机构或人员来审定.这些审定的机构或人员有:
复核岗位应当（)复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定（)为提交可疑交易报告的起算时间。下列说法不正确的是：（)
按照（)原则，客户洗钱风险等级初评岗须对客户洗钱风险评级尽职调查进行审核
审核人员应依据（）尽职调查报告进行审核
经营团队须在（）小时内提交CRM尽职调查任务，FTS系统接收CRM反馈信息后审核人员根据经营团队调查结论进行后续处理。如超过（）小时CRM系统仍未反馈信息的，审核任务自动派回原关键审核经办人员，审核人员应线下联系网点或客户经理尽快处理CRM尽职调查任务
原则上，对于无需进行尽职调查的预警业务，各分行须于收到预警（）个工作日内完成预警审核；需要进行尽职调查的，最长不得超过（）个工作日完成终审
各支行应负责落实客户经理在规定的期限内有效开展并反馈尽职调查，同时加强对尽职调查表的内容审核，对表单栏位缺失、尽职调查情况与客户实际业务或前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的，()，确保离岸客户尽职调查情况的完整性、真实性、合理性及合法性，积极主动地落实反洗钱工作要求。
在信贷业务的尽职调查阶段，客户经理应进行初步合理性分析，针对企业经营中的关键财务指标，针对性地开展尽职调查工作。（)
人力资源尽职调查是整个并购过程中尽职调查的一个重要环节，是最终促使交易成败的关键组成部分，是对目标企业的人力资源相关风险的识别与规避。()
尽职调查是一项比较复杂和专业的工作，其基本程序包括（）I计划制订与团队组建II二手资料收集与研读III企业现场调研IV撰写尽职调查报告V进行内部复核
合格评定关键技术包括选取、确定、复核和证明、监督、市场监督、检测、检验、涉及检测和校准的合格评定、审核、评价、同行评审、报告、不符合项的解决、符合性声明书、符合性标志。
尽职调查步骤包括（）。I．进行内部复核II．设计投资方案III．访谈、调查及收集资料IV．制订调查计划
根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，下列客户尽职调查审核层级说法正确的是（）。
