贷款人应采取（）的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。
贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的（）负责。
流动资金贷款管理办法规定贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的（）负责。
尽职调查的操作流程包括（） Ⅰ.起草尽职调查报告与风险控制报告 Ⅱ.进行内部复核 Ⅲ.在制定调查计划 Ⅳ.设计投资方案
经审查合格的拟抵债项目，地区资产保全中心要将《华夏银行以资抵债申请审批书》、《以资抵债调查报告》、《尽职调查报告》、《评估报告》、（）及其它相关资料一并提交地区首席信用风险官审核。
尽职调查报告至少包括（ ）的内容。 Ⅰ.业务尽调 Ⅱ.财务尽调 Ⅲ.法律尽调 Ⅳ.风险尽调
尽职调查报告的复核性审核是审定的关键点。
贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的（）、（）和（）负责。
组建尽职调查和风险评估专业团队，完成并购贷款尽职调查与风险评估的机构为（）。
商业银行在给集团客户授信时，应进行充分的资信尽职调查，要对照授信对象提供的资料，对重点内容或存在疑问的内容进行实地核查，并在授信调查报告中反映出来。（）应对调查报告的真实性负责。
贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。
尽职调查的操作流程一般包括（ ）等几个阶段。 Ⅰ.制订调查计划、调查及收集资料 Ⅱ.起草尽职调查报告与风险控制报告 Ⅲ.进行内部复核 Ⅳ.设计投资方案
商业银行应采取（）履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。
保全主管对不良贷款尽职调查报告内容审定同意后，组织客户经理及相关人员对不良贷款项目进行讨论，研究确定项目处置计划方案，主要内容包括（）等。
授信调查人员对尽职调查报告及提供的其他资料的（）负责。
首席风险官应当报告期货公司（），以及首席风险官的履行职责情况，包括首席风险官所作的尽职调查、提出的整改意见以及期货公司整改效果等内容。
风险控制团队依据在尽职调查中发现的风险，从（）对风险进行分析，充分评估，并独立出具风险控制报告。 Ⅰ.公司层面 Ⅱ.信息系统层面 Ⅲ.财务层面 Ⅳ.业务层面
立项批准并签署投资备忘录之后，项目投资经理、风险控制团队分别到项目企业独立展开尽职调查，并填写完成（ ）等材料，尽职调查认为符合投资要求的企业与项目，项目投资经理编写完整的投资建议书。 Ⅰ.企业尽职调查报告 Ⅱ.财务意见书 Ⅲ.审计报告 Ⅳ.风险控制报告
AB柜面、FB远程柜面办理新开账户，变更法人或单位负责人、实际控制人信息、受益所有人信息时，系统自动校验该客户的风险等级。如命中反洗钱中风险等级及以上，系统界面提示，在柜面处理流程中需要高级管理层审批并提供加强型尽职调查报告后才可办理的是（）
授信业务尽职调查报告（模板）中授信形成风险的外部原因中包括等（）
在批量转让卖方尽职调查时，市县行社应按规定和要求，组织由风险、信贷、法律、资产等专业不少于__人组成的工作团队，认真做好拟转让资产的尽职调查工作，逐户 小微可按包 形成尽职调查报告。尽职调查包括非现场调查和现场调查
立项批准并签署投资备忘录之后，项目投资经理、风险控制团队分别到项目企业独立展开尽职调查，并填写完成（）等材料，尽职调查认为符合投资要求的企业与项目，项目投资经理编写完整的投资建议书。Ⅰ.企业尽职调查报告Ⅱ.财务意见书Ⅲ.审计报告Ⅳ.风险控制报告
以下开户单位的异常情况，如经营机构通过尽职调查确认无实质风险，仅由营业机构负责人审批授权批准即可开立的是（）
