数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。
银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）
华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。
特约商户应对外币卡交易的各类签购单据、交易数据及与交易相关的原始凭证等保存至少（）年。
增值税一般纳税人发生真实交易但由于客观原因造成增值税扣税凭证逾期的，可向主管税务机关申请办理逾期抵扣。主管税务机关对企业报送的资料进行审核无误后，应向上级税务机关正式上报，并将（）逐级审核后上报至国家税务总局。
银行在为（）主体办理交易后产生的账户开关、账户内结售汇、国际收支申报数据将被资奉项目信息系统采集。
商户应对各类签购单据、交易数据及与交易相关的原始凭证等保存至少（）年。
华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。
商户对各类签购单据、交易数据及与交易相关的原始凭证的保存期限为（）
特约商户应对各类签购单据、交易数据及与交易相关的原始凭证等保存至少（）年。
发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的各类交易所产生的电子信息记录，均可作为该项交易的有效凭据。
客户通过电话银行业务办理交易后产生的电话信息记录为客户交易的合法有效凭据，计算机依据电话信息记录生成的凭证资料作为核算部门（）。
华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。
总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
按广东农村信用社国际业务对数据报送的规定，在银行自身业务数据报送的特殊异常处理中，通过“申报反馈“交易发起修改的信息可选择的变更状态不包括（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
信用社向人民银行存入特种存款时，应填制转账支票或当地人民银行规定的转账凭证，并加盖预留人民银行印鉴后，送交当地人民银行办理转账。收到人民银行回单后，柜员使用“7022传票录入”交易记账，交易成功后打印（）作记账凭证附件。
你在为一家银行工作。这家银行使用SQLSERVER2005数据库存储客户的在线交易数据。已知，银行每天处理大约50，000次交易。应用系统必须要求在列TransactionID上有一个聚集索引。现在，你要为交易创建一个表，它能高效的支持按日期进行交易报表的查询。请问，下面哪两种方法可以达到这个目的？（）
若发现向中国反洗钱监测分析中心报送的大额和可疑交易报告存在错误，相关金融机构应按照中国人民银行在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》发布后制定的数据接口规范，采用（）方式进行纠正。
以下关于债券及债券交易的说法中，正确的是 Ⅰ、债券是一种有价证券 Ⅱ、债券是社会各类经济主体为筹集资金而向债券投资者出具的、承诺按一定利率定期支付利息并到期偿还本金的股权凭证 Ⅲ、债券交易就是以债券为对象进行的流通转让活动 Ⅳ、政府债券、金融债券和公司债券都是债券市场上的交易品种
按照《安徽农村商业银行系统银行卡境外交易信息报送操作规程》规定，各农商银行报送员于每日前登录报送系统查看境外交易未校验的数据，若有未校验通过的数据应于每日9:30前完成数据补录和校验，经农商银行审核员审核后由系统自动生成报文（）
《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中，在完成异常交易分析并确认可疑交易后，总行在5个工作日内以电子方式将可疑交易数据报送中国反洗钱监测分析中心（）
银行办理自身黄金进出口收付汇业务，如因价格变动造成实际付汇额与进口货物报关单成交总价存在差额的，应按交易确认凭证上的______，凭有效交易单证及差额情况说明办理付汇业务。
银行需要逐笔向外汇局报送银行卡境外交易数据--（）
