根据《商业银行理财产品销售管理办法》,银行个人理财从业人员在为客户办理理财产品认购手续前,应特别注意的事项有( )。
营业机构在为客户办理销户手续时,应核对其存款账户余额是否相符及()。
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()
某银行发现一个可疑现象,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户,6月5日,A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为存在哪些可疑()
某银行发现一个可疑现象,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立的11户个人银行结算账户,6月5日A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的行为符合以下哪种可疑交易类型?()
营业机构为个人客户办理开户、销户、变更手续的,应于办理之日起的()个工作日内,由指定人员将个人银行结算账户开户、销户、变更信息导入人民币银行结算账户系统。
客户办妥个人银行结算账户正式挂失止付手续7天后,凭()到原挂失网点办理挂失销户手续
银行客户办理销户手续时,应采取以下哪些措施()。
柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指()。
柜员在为客户办理交易时,当日发现差错,且客户尚未离开柜台,应当场更正,_____,重新办理该笔业务。(三级)
某银行发现一个可疑现泉,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户,6月5日,A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型?()
客户使用外币现钞账户内资金或外币现钞一次性购买旅支,金额超过等值()美元(不含)以上的,银行应逐笔登记,并按照人行有关规定办理大额和可疑外汇资金交易报告手续。
期货公司办理客户销户手续时,应当及时向期货交易所申请注销客户的()。
柜员在为个人客户办理电话银行追加、电话银行维护时,需要客户提供什么资料()
“个人电话银行交易手续费收入”:主要用于核算通过电话银行为个人客户办理农信社(行)()等业务收取的交易手续费收入。
个人客户使用网上银行,登录密码或支付密码当天连续()验证未通过,银行将临时冻结客户当日网上银行的交易资格,次日自动解除冻结;累计连续()验证未通过时,银行将冻结客户网上银行交易资格,客户需到柜面办理密码重置或申领新电子银行口令卡手续。
个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。
开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照我行反洗钱管理办法的有关规定,做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作。()
客户使用外币现钞账户内资金或外币现钞一次性购买旅支,金额超过等值()以上的,银行应逐笔登记,并按照人行有关规定办理大额和可疑外汇资金交易报告手续。
金融机构在办理支付结算业务时,发现客户有可疑支付交易的,应记录,分析可疑支付交易,填制()
2008年5月,中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现,该行存在以下重大违规事实:(1)未按规定履行客户身份识别义务。如:建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。(2)未按规定报送可疑交易报告。如:符合“短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原
期货公司办理客户销户手续时,应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码。()此题为判断题(对,错)。
柜员在为客户办理交易时,当日发现差错,且客户尚未离开柜台,应当场更正,_____,重新办理该笔业务。
公司工作人员发现公司客户存在可疑交易嫌疑时应该如何处理()