按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
客户洗钱风险等级分类工作应以账户为单位来开展。
客户洗钱风险等级划分的依据主要包括（）。
我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
被划分为高风险等级的客户主要有（）。
华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性，将客户划分为（）个等级。
客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
根据我行反洗钱操作要求，客户未上报过可疑，仅存在冻结事项的，可直接将其风险等级调整为“高风险”（）
针对在我行客户风险等级分类系统中被认定为高风险等级的客户，不需要采取加强型尽职调查。（)
金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由高级管理层批准。受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，委托机构对受托机构洗钱风险管理工作承担最终法律责任。（）
根据客户洗钱风险程度，我行将反洗钱客户划分为（）个类别
本行根据客户风险等级，定期开展客户洗钱风险评估，审核客户基本信息，其中高风险等级客户应至少（）重新审核一次
我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险（）
反洗钱里的客户洗钱风险等级划分为类别（）
各支行需履行的反洗钱义务包括（）。①配合做好客户身份识别和客户交易记录保存工作，依照总行客户风险等级评定标准，划分客户洗钱风险等级，实施分类监控措施②积极面向社会、银行客户宣传反洗钱知识，并书面记录每次宣传工作的内容及成效③做好可疑交易线索报送工作，以及洗钱案件线索的报告工作④组织参加各类反洗钱知识培训，每季度举行反洗钱业务学习应当不得少于1次，并做好学习记录⑤每半年向上级行报告本单位反洗钱工作开展情况⑥遵守保密制度，对了解到的客户资料、反洗钱工作情况、案件调查进展等信息保密，不向制度规定之外的范围透露
保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。（)
以下哪个不是对洗钱风险等级为高风险的客户需要采取的措施？（)
加强客户身份信息收集。按照行内反洗钱管理要求，收集并记录（），以及政要控制实体、使领馆或外交机构、非政府组织、慈善组织、货币服务机构、第三方支付公司等客户需要特别尽职调查（SDD）的信息，确认反洗钱系统客户洗钱风险评级结果。按照行内规定，履行高风险客户、政要人士、特定类型客户的准入审批程序。不得为我行不允许建立客户关系的制裁名单上的人员开立账户
在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。
开立个人存款账户时，应做好客户身份识别与尽职调查，不得为客户洗钱和恐怖融资风险等级为禁止类及被列入我行反洗钱制裁名单库内的客户开立个人存款账户。（)
公司对客户洗钱风险等级划分为高洗钱风险、中洗钱风险、低洗钱风险三个等级。（)
