根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定，严禁员工为提高营销业绩而进行（）。
加强对“高风险”人员排查监督，严格员工行为失范监察力度，密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是（）工作人员，防范非法集资风险向银行转移。
被列为存有疑似非法非法集资、诈骗等非法行为可能、应予以高度关注的账户是（）
对员工违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，一律取消从业任职资格。
加强员工行为排查需重点关注（）。
按照《中国银行员工违规行为处理办法（2014年版）》，员工参与或介绍他人进行非法集资、民间融资活动或为他人非法集资、民间融资提供担保的，应给予的处分种类是（）
根据《江阴农商银行员工违规行为处理暂行办法》，以各种形式参加非法集资活动；介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷给予有关责任人员（）。
《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》要求，加强对于银行员工参与非法集资活动的管理和处置，必须做好以下几项工作（）
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。
网点案防工作要求加强员工行为动态管理，建立、完善员工行为动态管理台账和信息（）制度。对各种员工不良行为和苗头进行分析、关注，加强对少数有异常行为人员的重点管理，对存在严重问题的，及时采取果断措施进行处理。
非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”，因此，如果单位虽以吸收资金为目的，但通过公开招聘，在聘用同时向应聘人员筹集资金的，由于所集资参与人已成为单位的特定员工，因此，不能认定为非法集资。
根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定，严禁（）参与民间非法借贷活动。
非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件？（）
非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。
在加强对员工异常行为动态情况的排查方面，要重点关注员工的（）
根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行业金融机构应严格管理在银行驻点的（）行为。
地方政府直接向公众发行债券可以在媒体上做广告，不属于防范打击非法集资工作中禁止发布的广告。
为防止员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动，可采取等方式进行防控（）
为防范非法集资等案件的发生，银行要重点关注来自（)的人群集中成立企业，集中开立账户。
出台《防范和处置非法集资条例》,用()的办法加强重点领域监管,有利于形成齐抓共管、群防群治、各尽其责、通力协作的非法集资综合治理格局,对于防范化解风险,保护群众合法权益,具有重要意义。
《兴业银行员工行为十三条禁令》明确规定：严禁以任何形式参与非法集资、非法吸收公众存款以及借用本行名义参与民间借贷、融资担保、高利贷等违法金融活动（)
法律合规部◆加强内部管理，严格禁止银行员工违规参与各类民间融资活动，定期组织开展对员工违规参与民间融资活动的排查，重点关注员工以下行为（）
《中国保监会关于加强保险业防范和处置非法集资工作的通知》要求加强宣传针对性,提升宣传教育效果,以下对保险消费者的宣传手段描述正确的是（）
行业协会、商会应当加强行业自律管理、自我约束,督促、引导成员积极防范非法集资，（)非法集资。
