当前，非法集资的隐蔽性和欺骗性越来越强，要识别和防范非法集资应做到（）。
根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的精神，营业网点不得营销典当行开户。
根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定，严禁员工为提高营销业绩而进行（）。
加强对“高风险”人员排查监督，严格员工行为失范监察力度，密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是（）工作人员，防范非法集资风险向银行转移。
被列为存有疑似非法非法集资、诈骗等非法行为可能、应予以高度关注的账户是（）
根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定，营销人员销售理财产品时可以向客户（）。
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。
在委托贷款业务中，银行面临（）风险，可能会卷入民间非法集资、洗钱及挪用专项资金等案件中。
根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的精神，营业网点不得营销担保公司开户。
在处置非法集资案件过程中，要制定科学的处置非法集资活动（），如发生突发事件，应根据其性质和严重程度，及时启动相应的突发事件应急预案。
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。
《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定，银行业金融机构应防范民间融资和非法集资风险，具体包括以下（）等方面。
以下不属于防范参与非法集资加强员工行为管理的重点关注情况的是（）
根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定，严禁（）参与民间非法借贷活动。
非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件？（）
根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定，严禁未经（）批准擅自代理销售第三方产品。
根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件，属于银行业案件。()
出台《防范和处置非法集资条例》,用()的办法加强重点领域监管,有利于形成齐抓共管、群防群治、各尽其责、通力协作的非法集资综合治理格局,对于防范化解风险,保护群众合法权益,具有重要意义。
各级公司（)是防范和处置非法集资工作的第一责任人，要周密部署，定期听取汇报。
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易中具有（)等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。
银行代理渠道的保险业务要特别防范非法集资危害。因此，日常与的业务工作中就要注重向客户宣导非法集资的定义是指公司、企业、个人或其他组织，违反法律、法规，通过（）的渠道，向（）或者集体募集资金的行为
某银行柜员利用空白凭证、公章等，套取了500万元用于非法集资，被当地GN机关立案侦查，应纳入第几类案件？（）
展业外勤发生重大案件（包含但不限于保险欺诈、非法集资、滞挪保费保险金、侵占、传销等）给公司或客户造成重大损失的，涉案展业单位各级主管除了承担管理责任外，并进行重大案件管理责任追究，错误的说法是（）
防范非法集资的“四看三思等一夜”法中的四看是指（)。
