（）主要指对集团成员有增减变化的存量及新增集团客户名单进行重新识别核准。
个人客户身份识别业务中发生的严重误差是指某地市所有常住人口的公民身份信息和公安部信息共享系统相比有缺漏，或其准确率低于（）。
当SSP识别到是记帐卡呼叫后，将相应信息报告给SCP所用的操作是（）
高端客户的识别方式主要有（）
各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别，附加了解以下信息（）： （1）客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途（处理事务）和预期往来对象。 （2）自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。 （3）客户的财富或资金的来源、资金用途。 （4）当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。
营业部在办理机构账户身份信息变更业务时，应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有（）。
信息系统威胁识别主要有（）工作。
客户洞察能力是指企业通过各种行为特征识别客户、分析（）和行为习惯并从中得到有价值的决策信息的能力。
识别客户的方式主要有（）
大堂经理的优质客户识别和推荐工作，包括的主要工作内容有（）。
金融机构要保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
用于识别客户身份的信息有哪些（）。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。
在客户身份识别过程中，负有（）的人员主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。
金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的什么识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息?
金融机构要保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。此题为判断题(对，错)。
反洗钱信息管理系统中的（）是指一定时期内，经识别，有合理理由排除可疑交易的客户名单
重新识别调查核实客户身份信息的方法有（)。
大客户关系管理的主要内容包括（）：①根据已有客户信息，建立完整的客户信息档案；②提高续保率，留住老客户；③细分客户，识别重点；④建立大客户工作团队；⑤以低保费吸引更多的大客户。
"开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取联网核查身份证件、（）、网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息
根据《中信银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2.0版，2017年）》，客户身份识别要求了解客户信息，以下哪些属于了解客户信息的内容（）
